公告日期：2007-10-19

关于召开国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告

国泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2007年9月28日发布了《关于召开国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》，公告全文刊登于《上海证券报》和本公司网站（www.gtfund.com）。
国泰金象保本增值混合证券投资基金（基金代码020006，以下简称"本基金"或"国泰金象保本基金"）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记人为本公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）。本公司根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，对本基金基金份额持有人大会的主要事项第一次提示如下：
一、会议召开方式
1、本次会议召开方式：通讯方式；
2、会议表决票收取的截止时间： 2007年10月31日下午17:00止（以收到表决票的时间为准）。
二、会议审议事项
审议对《基金合同》中相关转型条款进行修改的议案：
议案一、关于对《基金合同》中"保本到期转型后基金产品"的修改。
议案二、关于对《基金合同》中"保本期到期选择的时间约定"的修改。
（上述议案的具体内容见附件）。
三、会议出席对象
本次国泰金象保本基金份额持有人大会的权益登记日为2007年10月29日，在权益登记日15:00前在本公司登记在册的本基金份额持有人，有权出席或委托合格的代理人出席本基金份额持有人大会，并参加投票表决。
四、基金份额持有人大会的组成、议案通讯表决的计票及议案生效的说明
1、基金份额持有人大会的组成
国泰金象保本基金的基金份额持有人大会，由国泰金象保本基金的基金份额持有人组成，每一基金份额拥有平等的表决权。
2、通讯表决的计票及决议条件
（1）本次通讯表决的计票方式为：由本公司委派的代表在本基金托管人派出代表的监督下进行计票，并由公证机关对计票结果予以公证。
（2）决议条件
决议必须符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》对决议表决通过所要求的比例限制。
五、通讯表决的具体规定
基金份额持有人或其委托代理人将填妥后的通讯表决票和所需的相关证件复印件于2007年10月31日17:00前（以本公司收到表决票时间为准）通过邮寄或专人送达方式至如下地址：
上海市延安东路700号港泰广场23楼 国泰基金管理有限公司
邮编：200001
（邮寄信封上请注明"大会表决"）
送达时间以收到表决票时间为准，逾时送达的，表决票即为无效，不视为出席本次基金份额持有人大会。
六、其他事宜
1、本次基金份额持有人大会联系地址：
国泰基金管理有限公司
上海市延安东路700号港泰广场23楼
邮政编码：200001
2、大会联系电话：021-23060288；客户服务电话：4008-888-688
3、大会联系传真：021-23060372
4、大会联系人：莫京樑
5、公证机关：因业务需要，本次会议公证机关更换为以下机构：
上海市闸北公证处
联系人：黄国强、黄桦
联系电话：021-66105800
6、见证律师：上海源泰律师事务所
联系人：田卫红
联系电话：021-51150298
关于本次基金份额持有人大会的详细内容请参看2007年9月28日的《上海证券报》或本公司网站（www.gtfund.com），投资者如有任何疑问，可致电本公司客户服务电话咨询。
特此提示！

国泰基金管理有限公司
2007年10月19日

附件：国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会议案
附件：授权委托书格式
附件：表决票格式
附件
国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会议案
议案：
议案1、关于对《基金合同》中"保本到期转型后基金产品"的修改。
《基金合同》中对保本期到期后基金的存续形式，规定为：
"保本期届满时，如果本基金符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为'国泰金象策略增值混合证券投资基金'"。
现对转型后的基金产品拟修改为"国泰沪深300指数证券投资基金"， 基金合同中其他出现"……
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