据越通社报道，河内人民检察院依法对14名被告人以诈骗公民财产罪提起公诉，并对另外7名被告人以洗钱罪提起公诉。

审判委员会判处莫平兴（777pay 部门财务组组长）有期徒刑18 年，判处阮文平（副组长）、武春辉和张兴潘有期徒刑 16 年。该团伙其余10名被告人均犯“诈骗公民财产罪”被判处12～15年有期徒刑。

法院以“洗钱罪”为由，对丁文兴判处有期徒刑11年，罚金5000万越南盾；黎陈越英被判处有期徒刑 10 年。其余被告人被判处有期徒刑6～9年。

被告人还需要承担民事责任。被告人已上缴了超过83亿越南盾违法所得，剩余超过115亿越南盾的违法所得必须赔偿受害者。

审判委员会认定，被告均承认自己的行为，并表示不知道其主管公司（Jinbian）是犯罪组织；高薪务工，如果工作不完成将受到强迫或威胁。

然而，审判委员会认定被告在本案中构成共同犯罪，因为他们参与了该组织的欺诈活动的其中一个环节。

尽管被告人态度诚恳并上缴违法所得，但其诈骗财产和洗钱的行为十分危险，违反了国家的经济管理秩序，造成重大损失。因此，必须根据犯罪角色从重处置。

对于洗钱行为，该案中7名被告人经审判委员会评估，均明知资金来源违法，但仍实施洗钱行为。这种行为帮助诈骗犯盗取金钱。被告的行为对社会十分危险，将“脏钱”洗干净。

诈骗犯罪团伙中的被告人按照指令分不同的部门工作；其中，被告人莫平兴扮演最高角色，其次是被告人阮文平。这些被告根据劳动合同工作并被指使犯罪，但调查并未确定这些被告在环境中工作。因此，审判委员会认定被告人为诈骗罪、洗钱罪的共犯。

经调查后，公安机关得出结论，挪用阮氏L女士钱财（总共近200亿越南盾）的诈骗分子相互勾结，雇佣777pay部门进行洗钱。777pay部门为诈骗分子提供银行账户，指示阮氏L女士转账，然后挪用她的金钱。

从2022年9月27日至2022年11月9日，调查机关暂时拘留了莫平兴和777pay部门的多名其他人员。调查机关称，这些对象充当了诈骗团伙的共犯，挪用了阮氏L女士的钱财，让其他相关对象帮他们洗钱。

公安部门经调查发现，L女士的收款账户由金边公司（总部位于柬埔寨王国首都金边星城大厦）所属777pay部门管理。这是一个犯罪组织，作为中介支付网关，为赌博应用程序或欺诈者洗钱。金边公司受犯罪团伙雇佣，协调诈骗活动，并安排实施洗钱活动。

该公司分为8个部门；除技术和行政部门外，其他部门还为中国、印度、菲律宾、印度尼西亚和越南等国的主体提供洗钱服务。

777pay部门专门从事越南市场洗钱活动，由Tan Zhi Bao（又名 Gu Lang，1986年出生，中国国籍）负责。777pay部门建立一个名为“VNPAY”（冒充越南支付网关）的中介支付网站来转账和收款，将“脏钱”洗干净，其来源无法追踪。

骗取并挪用L女士近200亿越南盾后，诈骗分子通过账户转移或买卖USDT加密货币来洗钱，以消除“脏钱”的来源。

在本案中，头目Tan Zhi Bao等涉案人员潜逃，被警方通缉。