公告日期：2023-01-03

东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴量化优享灵活配置混合型证券
投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人东兴基金管理有限公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式。

2、表决票收取时间：自 2023 年 1 月 7 日起，至 2023 年 2 月 6 日 17:00 止
（投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）。
3、会议计票日：2023 年 2 月 7 日

4、纸质表决票的提交

可通过专人送交或邮寄方式送达至如下地点：

收件人：东兴基金管理有限公司；

持有人大会投票处办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层；

联系人：陆书峰；

联系电话：010-57307432；

邮政编码：100034

请在信封表面注明：“东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”

5、短信投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者）

短信投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定短信平台。
二、会议审议事项

会议审议事项为《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金
合同有关事项的议案》（见附件一）

上述议案的说明详见《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》（见附件四）
三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2023 年 1 月 6 日，该日下午交易时间结束后，在
东兴基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。四、投票方式

（一）纸质表决票

1、会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆基金管理人网站（www.dxamc.cn）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人的有效身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

（2）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章等基金管理人认可的印鉴（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（3）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人持有人身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理
人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（4）机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法……
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