公告日期：2024-09-26

中银量化精选灵活配置混合型

证券投资基金基金份额持有人大会

表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）等法律法规的规定和《中银量化精选灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，现将中银量化精选
灵活配置混合型证券投资基金（以下使用全称或“本基金”）基金份额持有人大会的相关事项
公告如下：

一、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况

中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议
《关于中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》（以下简称“本次会
议议案”），权益登记日为2024年8月23日，投票时间为自2024年8月27日起，至2024年9月
23日17：00止。

本次大会于2024年9月25日进行了计票，根据《基金法》、《运作管理办法》、《基金合同》、
《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会的公告》等规定，基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的
监督下进行计票，上海市通力律师事务所对计票工作进行了见证，上海市东方公证处对计票
过程及结果进行了公证。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金份
额持有人及代理人所代表的基金份额28,858,288.71份，占权益登记日本基金总份额56,749,
081.78份的50.85%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关
规定。

会议审议了本次会议议案，并由基金份额持有人以书面纸质表决方式对本次会议议案进
行投票表决。

表决结果为：28,858,288.71份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意
本次会议议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的100.00%，达到参加

本次大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二），符合《基

金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产

承担。经本基金基金托管人招商银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细

如下表所示：

项目 金额（单位：元）

律师费 30,000

公证费 10,000

合计 40,000

二、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的生效

根据《运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

本基金基金份额持有人大会于2024年9月25日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该

日起生效。

三、决议生效后的相关事项实施情况

（一）对《基金合同》的修订

1、修改《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和

资产规模”：

原文：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述

情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召

开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时，从其规定。”

修订为：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数……
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