公告日期：2018-06-29

　　中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的
公告

　　一、会议基本情况
　　中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可[2015]1136号文注册的信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2015年6月29日生效。
　　鉴于市场环境的变化，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议的具体安排如下：
　　1、会议召开方式：通讯方式。
　　2、会议投票表决起止时间：自2018年7月5日起，至2018年7月29日17：00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）。
　　3、通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：
　　收件人：中信保诚基金管理有限公司客户服务部
　　地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
　　邮政编码：200120
　　联系电话：4006660066
　　请在信封表面注明：“信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”
　　二、会议审议事项
　　本次持有人大会审议的事项为《关于终止信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。
　　三、权益登记日
　　本次大会的权益登记日为2018年7月4日，即在2018年7月4日交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
　　四、投票方式
　　本次持有人大会的表决方式仅限于纸质表决。纸质表决票的填写和寄交方式如下：
　　1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站
（http://www.citicprufunds.com.cn/）下载等方式获取表决票。
　　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
　　（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；
　　（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（包括基金管理人认可的业务专用章，下同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；
　　（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其......
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