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发表于 2018-06-28 21:35:09 股吧网页版
海外監管公告-中國銀行股份有限公司董事會決議公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-28

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

中国银行股份有限公司

BANKOFCHINALIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代号:3988及4601(优先股))

海外监管公告

根据中华人民共和国(「中国」)的有关法例规定,本行在上海证券交易所网站及中国报章刊登了《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。兹载列如下,谨供参阅。

承董事会命

中国银行股份有限公司

梅非奇

董事会秘书、公司秘书

中国,北京

2018年6月28日

于本公告日期,本行董事为陈四清、张向东*、李巨才*、肖立红*、汪小亚*、赵杰*、NoutWellink#、陆正飞#、梁卓恩#、汪昌云#、赵安吉#。

*非执行董事

#独立非执行董事

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2018-021

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2018年6月28日在北京以现场表决方式召开2018年第十次董事会会议,会议通知于2018年6月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

聘任汪昌云先生担任董事会风险政策委员会主席

赞成:10 反对:0 弃权:0

汪昌云先生因存在利益冲突,对本议案回避表决。

自2018年6月29日起,本行独立非执行董事汪昌云先生担任本行董事会风险政策委员会主席,NoutWellink先生不再担任该职务。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二一八年六月二十八日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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