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发表于 2018-06-12 19:13:37 股吧网页版
股東周年大會補充通告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-12

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

中国银行股份有限公司

BANKOFCHINALIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:3988及4601(优先股))

股东周年大会补充通告

中国银行股份有限公司(「本行」)于2018年5月10日发布了《2017年股东周年大会通告》(「原通告」)及《2017年股东周年大会通函》。

依据本行《公司章程》的相关规定,单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本行有表决权股份总数64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2018年6月11日提出《关于选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案》的临时提案并书面提交本行董事会。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定,本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程。

兹补充通告本行股东周年大会将按原订计划于2018年6月28日(星期四)上午9时30分(将于上午8时30分开始办理登记手续)假座中国香港港湾道1号香港君悦酒店及中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦举行。除日期为2018年5月10日的原通告所载的决议案外,亦于同一会议上审议批准以下新增普通决议案:

普通决议案

17、审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事

除于本补充通告所述外,本补充通告不影响其他在原通告所载的决议案或任何在日期为2018年5月10日本行股东通函所载的资料。

承董事会命

中国银行股份有限公司

梅非奇

董事会秘书、公司秘书

2018年6月12日

于本补充通告日期,本行董事为陈四清、任德奇、张向东*、李巨才*、肖立红*、汪小亚*、赵杰*、NoutWellink#、陆正飞#、梁卓恩#、汪昌云#、赵安吉#。

*非执行董事

# 独立非执行董事

附注:

1. 股东可于香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.boc.cn)浏览及下载本次股

东周年大会补充通告。上述《关于选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案》的详情载

于本补充通告附录内。

2. 本行于同日向股东发出对上述普通决议案的补充代表委任表格。有意委任代表出席本次股东周年大会

的股东,须按随附的补充代表委任表格上列印的指示填妥表格,最迟须于股东周年大会或其任何续会的

指定召开时间24小时前填妥及送交本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,方为有效。香

港中央证券登记有限公司的地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(电话:(852)28628555)。

如果 阁下已有效地委任了代表出席本次股东周年大会,但没有填写及寄回此补充代表委任表格, 阁

下的代表将有权就本次股东周年大会补充通告中所载的普通决议案代表 阁下自行酌情投票。填妥及

交回补充代表委任表格并不影响 阁下出席股东周年大会并于会上投票的权利。

3. 除上述新增普通决议案外,有关本次股东周年大会的其他事项均维持不变。有关送呈本次股东周年大

会审议批准的其他决议案、出席资格、登记程序、委任代表及其他相关事项的详情,请参阅日期为2018

年5月10日的原通告和通函。股东亦可于香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)和本行网站

(www.boc.cn)浏览原通告和通函。

4. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定,本次股东周年大会补充通告内的议案表决将以投

票方式进行。有关投票结果将于股东周年大会后上载于本行网站(www.bo……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-06-12

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中国银行股份有限公司



BANKOFCHINALIMITED



(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



(股份代号:3988及4601(优先股))



股东周年大会补充通告



中国银行股份有限公司(「本行」)于2018年5月10日发布了《2017年股东周年大会通告》(「原通告」)及《2017年股东周年大会通函》。

依据本行《公司章程》的相关规定,单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本行有表决权股份总数64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2018年6月11日提出《关于选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案》的临时提案并书面提交本行董事会。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定,本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程。



兹补充通告本行股东周年大会将按原订计划于2018年6月28日(星期四)上午9时30分(将于上午8时30分开始办理登记手续)假座中国香港港湾道1号香港君悦酒店及中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦举行。除日期为2018年5月10日的原通告所载的决议案外,亦于同一会议上审议批准以下新增普通决议案:



普通决议案



17、审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事

除于本补充通告所述外,本补充通告不影响其他在原通告所载的决议案或任何在日期为2018年5月10日本行股东通函所载的资料。



承董事会命



中国银行股份有限公司



梅非奇



董事会秘书、公司秘书



2018年6月12日

于本补充通告日期,本行董事为陈四清、任德奇、张向东*、李巨才*、肖立红*、汪小亚*、赵杰*、NoutWellink#、陆正飞#、梁卓恩#、汪昌云#、赵安吉#。

*非执行董事

# 独立非执行董事



附注:

1. 股东可于香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.boc.cn)浏览及下载本次股

东周年大会补充通告。上述《关于选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案》的详情载

于本补充通告附录内。

2. 本行于同日向股东发出对上述普通决议案的补充代表委任表格。有意委任代表出席本次股东周年大会

的股东,须按随附的补充代表委任表格上列印的指示填妥表格,最迟须于股东周年大会或其任何续会的

指定召开时间24小时前填妥及送交本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,方为有效。香

港中央证券登记有限公司的地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(电话:(852)28628555)。

如果 阁下已有效地委任了代表出席本次股东周年大会,但没有填写及寄回此补充代表委任表格, 阁

下的代表将有权就本次股东周年大会补充通告中所载的普通决议案代表 阁下自行酌情投票。填妥及

交回补充代表委任表格并不影响 阁下出席股东周年大会并于会上投票的权利。

3. 除上述新增普通决议案外,有关本次股东周年大会的其他事项均维持不变。有关送呈本次股东周年大

会审议批准的其他决议案、出席资格、登记程序、委任代表及其他相关事项的详情,请参阅日期为2018

年5月10日的原通告和通函。股东亦可于香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)和本行网站

(www.boc.cn)浏览原通告和通函。

4. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定,本次股东周年大会补充通告内的议案表决将以投

票方式进行。有关投票结果将于股东周年大会后上载于本行网站(www.bo……
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