• 最近访问:
发表于 2019-04-23 17:14:20 股吧网页版
股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23

确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生,或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

国泰君安国际控股有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号:1788)

股东周年大会通告

兹通告国泰君安国际控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年五月二十八日(星期二)下午三时正假座香港中区法院道太古广场二期港岛香格里拉大酒店五楼泰山厅举行股东周年大会,以处理下列事项:

1. 省览及审议截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、本公司董事会

(「董事会」)报告及独立核数师报告。

2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股0.020港元。

3. 考虑并酌情批准下列决议案(各项均为独立决议案):

(i) 重选陈家强教授为本公司独立非执行董事;

(ii)重选王冬青先生为本公司执行董事;

(iii)重选傅廷美博士为本公司独立非执行董事;及

(iv)重选曾耀强先生为本公司独立非执行董事。

4. 授权董事会厘定董事薪酬。

5. 重新委任安永会计师事务所为截至二零一九年十二月三十一日止年度的核数师并授权

董事会厘定其酬金。

普通决议案

6A.授予董事一般授权以配发及发行本公司新股份。

「动议:

(a)在本决议案(c)段规限下,一般及无附带条件批准董事于有关期间(定义见下文)行

使本公司一切权力,以配发、发行及处理本公司额外股份,以及作出及授出将或

可能须配发股份的要约、协议及购股权(包括债券、认股权证、债权证、票据及其

他有权认购或可转换或可兑换为本公司股份的证券);

(b)本决议案(a)段之批准授权董事于有关期间(定义见下文)作出及授出将或可能须于

有关期间结束后配发股份的要约、协议及购股权(包括债券、认股权证、债权证、

票据及其他有权认购或可转换或可兑换为本公司股份的证券);

(c)除根据下列各项或由于下列各项所导致者外,根据本决议案(a)段之批准,董事配

发或将予配发或同意有附带条件或无附带条件配发(无论是否根据购股权或以其

他方式)及发行的股份总数不得超过于通过本决议案日期本公司已发行股份数目

之20%(倘本决议案通过后本公司全部或任何股份转换为更多或更少数量的股份,

则该总数应予以调整),而此项批准亦须受此数额限制:

(i)按比例发行(定义见下文);

(ii)根据本公司已发行的任何现有认股权证、债券、债权证、票据或其他有权认

购或可转换或可兑换为本公司股份的证券的条款而行使认购权、转换权或交

换权;

(iii)根据本公司当时采纳之购股权计划或类似安排以授予或发行本公司股份或购

入本公司股份之权利而授出之购股权获行使;或

(iv)根据本公司组织章程细则就以股代息计划或类似安排提供配发股份以代替就

本公司派发之全部或部份股息;及

(d)就本决议案而言,「有关期间」指由本决议案通过之日至下列三者最先发生之时间

止之期间:

(i)本公司下届股东周年大会结束时;

(ii)本公司组织章程细则或法律规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满

时;及

(iii)本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载之授权之

时。

「按比例发行」指董事于指定期间向于指定记录日期名列本公司股东名册之股份持

有人,按彼等当时持有该等股份之比例向彼等提出股份要约或发行认股权证、或

其他有权认购本公司股份的证券(包括红股发行或要约),(惟董事有权就零碎股

份或经顾及适用于本公司之任何地区之法律或任何认可监管机构或任何证券交易

所之规定的任何限制或责任而作出其认为属必要或权宜之豁免或其他安排)。」

6B.授予董事一般授权以回购本公司股份。

……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099