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发表于 2019-04-23 17:11:02 股吧网页版
於二零一九年五月二十八日(星期二)下午三時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



国泰君安国际控股有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号:1788)

于二零一九年五月二十八日(星期二)下午三时正举行之

股东周年大会(或其任何续会)

适用之代表委任表格

本人╱吾等(附注1)

寓(附注1) 为国泰君安国际控股有限公司(「本公司」)

普通股 股(附注2)之登记持有人,

兹委任(附注3)

寓(附注3)

或(附注3)

寓(附注3)

或大会主席为本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席于二零一九年五月二十八日(星期二)下午三时正假座香港中区法院道太古广场二期港岛香格里拉大酒店五楼泰山厅举行之大会(或其任何续会)(「大会」),并按下文指示代表本人╱吾等投票。

普通决议案(附注4) 赞成(附注5) 反对(附注5)

1 省览及审议截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立

核数师报告。

2 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.020港元。

3 (i) 重选陈家强教授为本公司独立非执行董事。

(ii) 重选王冬青先生为本公司执行董事。

(iii)重选傅廷美博士为本公司独立非执行董事。

(iv)重选曾耀强先生为本公司独立非执行董事。

4 授权董事会厘定董事薪酬。

5 重新委任安永会计师事务所为截至二零一九年十二月三十一日止年度的核数师并授权董

事会厘定其酬金。

6A 授予董事会一般授权以配发、发行及处理最多占本公司已发行股份总数20%的新股份。

6B 授予董事会一般授权以回购最多占本公司已发行股份总数10%的股份。

6C 加入被本公司回购之股份数目借以扩大董事获授予配发及发行及处理额外股份的一般授

权。

日期 签名(附注7)

附注:

1. 请用正楷填写全名及地址。

2. 请填写以 阁下名义登记的股份数目。如未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与本公司股份中所有以 阁下名义登记之有关股份。

3. 持有两股股份或以上之股东可委任一名或以上代表,以出席大会并于会上代其发言及投票,惟倘委任超过一名受委代表,则须指明所委任的每名受委代表所代表的

股份数目。如未有填上姓名及地址,则大会主席将出任 阁下之受委代表。

4. 决议案全文载于本公司日期为二零一九年四月二十三日之通函内的召开大会通告。

5. 重要提示:阁下如欲投票赞成任何决议案,请在适当之赞成栏内加上「?」号。阁下如欲投票反对任何决议案,请在适当之反对栏内加上「?」号。如未在任何栏

内加上「?」号,受委代表将有权自行酌情投票。阁下之受委代表亦有权就未在召开大会通告所载但在大会适当提呈的任何决议案酌情投票。

6. 本代表委任表格连同经签署之任何授权书(如有)或其他授权文件(如有),或经公证人签署核证之授权书或授权文件副本,须尽快及无论如何于大会(或其任何续会)

指定举行时间48小时前送达本公司之股份登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。

7. 本代表委任表格必须由 阁下或经 阁下书面正式授权之授权人签署。如股东为公司,则代表委任表格须另行加盖公司印鉴,或由获正式书面授权之公司行政人员

或代理人亲笔签署。

8. 如属任何股份之联名持有人,……
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