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发表于 2019-04-23 17:09:49 股吧网页版
建議重選退任董事、發行及回購股份之一般授權及股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23

阁下对本通函任何内容或应采取之行动如有任何疑问,应咨询 阁下之持牌证券商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

阁下如已售出或转让名下所有国泰君安国际控股有限公司股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券商或注册证券机构或其他代理,以便转交买主或承让人。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就本通函全部或任何部份内容而引致或因倚赖该等内容而产生之任何损失承担任何责任。

国泰君安国际控股有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号:1788)

建议

重选退任董事、

发行及回购股份之一般授权



股东周年大会通告

本公司谨订于二零一九年五月二十八日(星期二)下午三时正假座香港中区法院道太古广场二期港岛香格里拉大酒店五楼泰山厅举行股东周年大会(「股东周年大会」),大会通告载于本通函第15页至第20页。股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格随附于本通函。该代表委任表格亦刊载于香港联合交易所有限公司之网站(www.hkexnews.hk)及本公司之网站(www.gtjai.com)内。无论 阁下是否能够出席股东周年大会,务请尽快将随附之代表委任表格按其上印备之指示填妥,并无论如何不迟于股东周年大会(或其任何续会)指定举行时间48小时前交回本公司之股份登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。填妥及交回代表委任表格后,阁下届时仍可依愿亲身出席股东周年大会(或其任何续会)并于会上投票。

二零一九年四月二十三日

页码

释义......................................................... 1董事会函件

1. 绪言.................................................. 4

2. 重选退任董事............................................ 5

3. 发行股份之一般授权....................................... 5

4. 回购股份之一般授权....................................... 6

5. 股东周年大会............................................ 6

6. 应采取之行动............................................ 6

7. 责任声明............................................... 7

8. 推荐建议............................................... 7

附录一 — 拟膺选连任之董事详情 ................................. 8

附录二 — 回购授权之说明函件 ................................... 12

股东周年大会通告 ............................................... 15

–i–

在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

「股东周年大会」 指 本公司将于二零一九年五月二十八日(星期二)下午三时

……
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