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发表于 2019-03-18 16:39:00 股吧网页版
薪酬委員會職權範圍及程序 查看PDF原文

公告日期:2019-03-18


国泰君安国际控股有限公司

(于香港注册成立的有限公司)

(股份代号:1788)

薪酬委员会职权范围及程序

于2010年6月19日采纳

于2019年3月18日修订

定义

董事会 指本公司董事会

本委员会 指本公司董事会薪酬委员会

本公司 指国泰君安国际控股有限公司

董事 指本公司董事

独立非执行董事 指须符合上市规则的独立性规定之本公司独立非执行董事

上市规则 指联交所证券上市规则

薪酬 指(包括但不限于)工资、酌情花红及股票期权

联交所 指香港联合交易所有限公司

本委员会的宗旨
本委员会于2010年6月19日经董事会决议通过成立。本委员会旨在协助董事会就董事及高级管理人员的薪酬建立一套正规及透明的程序制订其薪酬政策,审议批准其薪酬,为本公司激励、挽留及吸纳优秀人才。
成员
1. 本委员会成员应由董事会委任,且大部份应为独立非执行董事。
2. 本委员会主席应由董事会委任,并且应为独立非执行董事。
出席会议
3. 本委员会在认为有需要的情况下,可邀请本公司其他董事、高级管理人员或外聘专
业顾问出席本委员会会议。
4. 本公司之公司秘书应担任本委员会秘书。在本委员会秘书缺席的情况下,其代
表或任何一名成员应担任本委员会之会议秘书。

会议次数及程序
5. 本委员会应每年最少举行一次会议。
6. 本委员会之会议法定人数为三(3)名成员。
7. 会议通知应在合理时间提前发出。
8. 议案必须过半数赞成票方可通过。
9. 除本文另有规定,否则本委员会之会议程序应受本公司组织章程细则有关董事会议
事程序之条文所限及同样适用。
权力及职责
10. 本委员会可就董事及高级管理人员的薪酬建议咨询董事会主席及或行政总裁。本
委员会在认为有需要的情况下,可寻求独立专业意见,费用则由本公司承担。
11. 本委员会应获提供充足资源以履行其职责。
12. 本委员会之职责应包括:-

(i) 就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透
明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;

(ii) 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层提交的薪酬建议(包括
按表现而厘定的薪酬);

(iii) 获董事会转授责任,厘定执行董事及高级管理人员的薪酬及待遇,包括非金
钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职务或委任的赔偿);

(iv) 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议;

(v) 考虑参考同类公司支付的薪酬水平,董事须付出的时间及职责以及集团内其
他职位的雇用条件,各执行董事之薪酬应按本公司及其个人表现而厘定等;
(vi) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付
的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,赔偿亦
须公平合理,不致过多;

(vii)检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确
保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适
当;

(viii)确保任何董事或其任何连络人不得参与厘定他/她自己的薪酬;及

(ix) 考虑检讨其他由董事会授权的事项。

2 3/2019
其他事项
13. 本委员会应在联交所网站及本公司网站上公开其职权范围。
汇报方式
14. 本委员会会议记录的草稿和最终版本应在会议结束后的合理时间内发送给所有
成员,供其审阅和记录。本委员会会议记录应由公司秘书保存。
本文件的中文版仅供参考。若英文版和中文版之间出现何差异或不一致,则以英文版为准。

-完-
……
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