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发表于 2018-05-30 03:31:54 股吧网页版
董事會決議公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-29

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表

任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任

何责任。

股份代号:1398

美元优先股股份代号:4603

欧元优先股股份代号:4604

人民币优先股股份代号:84602

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司(简称「本行」)董事会於2018年5月29日在北京市西城区复兴

门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事16名,亲自出席16名。官学清董事会

秘书参加会议。监事会成员、首席风险官及行内相关部门负责人列席会议。会议召开符

合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会

议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案:

一、关於修订《中国工商银行风险偏好管理办法》的议案

议案表决情况:有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

二、关於提名郑福清先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人及继续担任

董事会专门委员会相关职务的议案

郑福清董事与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

本行董事会非执行董事郑福清先生的任期已届满,按照相关规定可以连选连任。

根据《中华人民共和国公司法》(简称「公司法」)等有关法律法规和本行有关规定,

董事会决定提名郑福清先生为非执行董事候选人连任本行非执行董事,并同意待

股东大会批准其连任非执行董事後,继续担任董事会战略委员会、风 险管理委员会

委员的职务。郑福清先生任本行非执行董事事宜须提交股东大会进行审议表决,

其新一届非执行董事的任期自股东大会审议通过之日起开始计算。郑福清先生简

历请见附件一。

郑福清先生於本行任职期间不在本行领取薪酬,其薪酬由中央汇金投资有限责任

公司(简称「汇金公司」)支付。除本公告所披露外,郑福清先生在过去三年内并无

在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本行或本行附属公司担任其他职务;

其与本行其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持

有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。

独立董事对该项议案发表如下意见:同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关於提名费周林先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人及继续担任

董事会专门委员会相关职务的议案

费周林董事与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

本行董事会非执行董事费周林先生的任期已届满,按照相关规定可以连选连任。

根据《公司法》等有关法律法规和本行有关规定,董事会决定提名费周林先生为非

执行董事候选人连任本行非执行董事,并同意待股东大会批准其连任非执行董事

後,继续担任董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员的职务。费

周林先生任本行非执行董事事宜须提交股东大会进行审议表决,其新一届非执行

董事的任期自股东大会审议通过之日起开始计算。费周林先生简历请见附件二。

费周林先生於本行任职期间不在本行领取薪酬,其薪酬由汇金公司支付。除本公

告所披露外,费周林先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,

亦无在本行或本行附属公司担任其他职务;其与本行其他董事、高级管理人员、

主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指

本行任何股份权……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-05-29

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任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任



何责任。



股份代号:1398



美元优先股股份代号:4603



欧元优先股股份代号:4604



人民币优先股股份代号:84602



董事会决议公告



中国工商银行股份有限公司(简称「本行」)董事会於2018年5月29日在北京市西城区复兴



门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事16名,亲自出席16名。官学清董事会



秘书参加会议。监事会成员、首席风险官及行内相关部门负责人列席会议。会议召开符



合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会



议事规则》的规定。



会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案:



一、关於修订《中国工商银行风险偏好管理办法》的议案



议案表决情况:有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。



二、关於提名郑福清先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人及继续担任



董事会专门委员会相关职务的议案



郑福清董事与本议案存在利害关系,回避表决。



议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。



本行董事会非执行董事郑福清先生的任期已届满,按照相关规定可以连选连任。



根据《中华人民共和国公司法》(简称「公司法」)等有关法律法规和本行有关规定,



董事会决定提名郑福清先生为非执行董事候选人连任本行非执行董事,并同意待



股东大会批准其连任非执行董事後,继续担任董事会战略委员会、风 险管理委员会



委员的职务。郑福清先生任本行非执行董事事宜须提交股东大会进行审议表决,



其新一届非执行董事的任期自股东大会审议通过之日起开始计算。郑福清先生简



历请见附件一。



郑福清先生於本行任职期间不在本行领取薪酬,其薪酬由中央汇金投资有限责任



公司(简称「汇金公司」)支付。除本公告所披露外,郑福清先生在过去三年内并无



在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本行或本行附属公司担任其他职务;



其与本行其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持



有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。



独立董事对该项议案发表如下意见:同意。



本议案尚需提交本行股东大会审议。



三、关於提名费周林先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人及继续担任



董事会专门委员会相关职务的议案



费周林董事与本议案存在利害关系,回避表决。



议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。



本行董事会非执行董事费周林先生的任期已届满,按照相关规定可以连选连任。



根据《公司法》等有关法律法规和本行有关规定,董事会决定提名费周林先生为非



执行董事候选人连任本行非执行董事,并同意待股东大会批准其连任非执行董事



後,继续担任董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员的职务。费



周林先生任本行非执行董事事宜须提交股东大会进行审议表决,其新一届非执行



董事的任期自股东大会审议通过之日起开始计算。费周林先生简历请见附件二。



费周林先生於本行任职期间不在本行领取薪酬,其薪酬由汇金公司支付。除本公



告所披露外,费周林先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,



亦无在本行或本行附属公司担任其他职务;其与本行其他董事、高级管理人员、



主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指



本行任何股份权……
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