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发表于 2019-05-23 08:15:46 股吧网页版
於二零一九年六月十日(星期一)舉行的 周年股東大會的H股股東新的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019-05-23

COSCOSHIPPINGENERGYTRANSPORTATIONCO.,LTD.*

中远海运能源运输股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号:1138)

于二零一九年六月十日(星期一)举行的

周年股东大会的H股股东新的代表委任表格

本人╱吾等 ,

地址为 ,

为中远海运能源运输股份有限公司(「本公司」)的股东,持有 股H股。

本人╱吾等兹委任 ,

地址为 ,

为本人╱吾等的受委代表。如受委代表未能出席,则本人╱吾等兹委任周年股东大会(「周年股东大会」)的主

席作为本人╱吾等于本公司股本中持有的 H股的受委代表(请删去不适用者),

出席将于二零一九年六月十日(星期一)下午二时正在中华人民共和国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼举行的周年股东大会或其任何续会,并于会上投票。受委代表获授权根据下列的指示就决议案投票。在无任何指示的情况下,受委代表须酌情就决议案投赞成或反对票或放弃投票。

序号 普通决议案 赞成 反对 弃权

1. 考虑及批准本公司2018年度报告

2. 考虑及批准本公司2018年度经审核的财务报告

3. 考虑及批准建议派发2018年度末期股息为每股人民币0.02元(税前)

4. 考虑及批准本公司2018年度董事会报告

5. 考虑及批准本公司2018年度监事会工作报告

6. 考虑及批准本公司2019年度本公司董事及监事薪酬,详情载于日期

为2019年4月26日之周年股东大会通告中

7. 考虑及批准委任朱迈进先生为本公司执行董事及其任期,具体细节

详见本公司于2019年4月26日发出的通函

序号 特别决议案 赞成 反对 弃权

8. 考虑及批准(i)拟由本公司提供予中海发展(香港)航运有限公司(「中

海发展香港」)的担保,金额不超过10亿美元(或其他等值货币),以

就中海发展香港的潜在融资责任提供担保;(ii)拟由本公司提供予中

远海运油品运输(新加坡)有限公司(「新加坡航运」)的融资担保,金

额不超过2亿美元(或其他等值货币),以就新加坡航运的潜在融资

责任提供担保;及(iii)拟由本公司提供予寰宇船务企业有限公司

(「寰宇船务」)的融资担保,金额不超过2亿美元或其他等值货币),

以就寰宇船务的潜在融资责任提供担保。有关担保预期于2019年7

月1日至2020年6月30日期间予以签立,详情已载于本公司于2019年

3月27日之公告。

*仅供识别

序号 普通决议案 赞成 反对 弃权

9. 审议及(i)批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司截至二零一九

年十二月三十一日止年度之国际核数师及续聘信永中和会计师事务

所(特殊普通合伙)为本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度

……
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