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发表于 2019-05-23 08:15:43 股吧网页版
周年股東大會補充通告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-23

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

COSCOSHIPPINGENERGYTRANSPORTATIONCO.,LTD.*

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周年股东大会补充通告

兹提述中远海运能源运输股份有限公司(「本公司」)日期为二零一九年四月二十六日之周年股东大会通告(「通告」)及本公司日期为二零一九年四月二十六日之通函(「该通函」),内容有关本公司将于二零一九年六月十日(星期一)下午二时正假座中华人民共和国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼举行的周年股东大会(「周年股东大会」)。除文义另有所指外,本补充通告所用词汇与通告所界定者具有相同含义。

补充通告仅此宣布,除了通告中所载决议案外,以下议案也纳入考虑范围,若合适,将被批准为本公司之普通决议案:

普通决议案

「9.审议及(i)批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司截至二零一九年十二月三十一

日止年度之国际核数师及续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至

二零一九年十二月三十一日止年度之国内核数师,任期至下届周年股东大会结束为

止;(ii)其为本公司提供2019年半年度审阅、2019年度审计报告、内部控制审计报告

等审计报告及专项说明的审计和审阅服务,批准本公司应付罗兵咸永道会计师事务

所及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)截至二零一九年十二月三十一日止年度

之相应审阅及审计费分别人民币3.50百万元及人民币2.90百万元(含税、差旅费);及*仅供识别

(iii)在本公司审阅及审计范围出现重大变动的情况下,批准授权董事会或董事会授权

人士合理确定本公司境内外核数师截至二零一九年十二月三十一日止年度之审计费

具体金额。」

承董事会命

中远海运能源运输股份有限公司

公司秘书

姚巧红

中华人民共和国上海,

二零一九年五月二十三日

附注:

(A)周年股东大会补充通告附随一份新的代理人委任表格。

(B) 为确定股东获派付建议末期股息的资格,暂停办理H股股份过户登记手续的期间将由2019年

6月26日(星期三)至2019年7月2日(星期二)(包括首尾两日)变更为2019年6月15日(星期六)

至2019年6月20日(星期四)(包括首尾两日),期内将不会办理任何H股股份过户登记。于

2019年6月20日(星期四)名列本公司H股股东名册上之股东,将符合获派付建议末期股息。

为符合获派付建议末期股息,股东须于2019年6月14日(星期五)下午四时三十分前将所有获

正式填妥的过户表格连同有关股票须于送交本公司H股之股份过户登记处。建议末期股息

(其支付须经股东于周年股东大会上批准后方可作实)将于2019年8月9日(星期五)或之前支

付给2019年6月20日(星期四)载于本公司股东名册之股东。

(C) 周年股东大会补充通告必须与通知一并阅读。除上述第9项新决议案及为确定股东获派付建

议末期股息的资格而更改暂停办理股份过户登记手续时间外,通告所载所有其它信息保持

不变,通函所附股东回条仍然有效。

于本通告刊发日期,董事会是由执行董事刘汉波先生及陆俊山先生,非执行董事冯波鸣先生、张炜先生及林红华女士,以及独立非执行董事阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生及张松声先生所组成。

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