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发表于 2019-04-30 06:40:47 股吧网页版
2019年第四次董事會會議決議公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

COSCOSHIPPINGENERGYTRANSPORTATIONCO.,LTD.*

中远海运能源运输股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号:1138)

海外监管公告

本公告乃为遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条之规定而作出。

中远海运能源运输股份有限公司(「本公司」)之A股在上海证券交易所上市,以下公告为本公司根据上海证券交易所之要求于上海证券交易所网站刊发之公告。

承董事会命

中远海运能源运输股份有限公司

公司秘书

姚巧红

中国上海

二零一九年四月二十九日

于本公告刊发日期,本公司的董事会是由执行董事刘汉波先生及陆俊山先生,非执行董事冯波鸣先生、张炜先生及林红华女士,以及独立非执行董事阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生及张松声先生所组成。

*仅供识别

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-017

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一九年第四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)二〇一九年第四次董事会会议材料于2019年4月24日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

董事会批准自2019年1月1日起将公司自有船舶的净残值由330美元/轻吨(约人民币2,156.29元/轻吨,汇率6.5342)调整为366美元/轻吨(约人民币2,511.93元/轻吨,汇率6.8632)。有关上述会计估计变更的详情请参考本公司同日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。

董事会认为:公司本次对船舶固定资产的净残值的会计估计进行调整,符合企业会计准则的规定,变更后船舶资产的净残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

二、审议并通过《关于本公司二〇一九年第一季度报告的议案》

董事会批准发布本公司2019年第一季度报告,报告全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登,报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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