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发表于 2019-04-23 20:12:32 股吧网页版
二零一九年第三次董事會會議決議公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
COSCOSHIPPINGENERGYTRANSPORTATIONCO.,LTD.*
中远海运能源运输股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号:1138)

海外监管公告

本公告乃为遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条之规定而作出。
中远海运能源运输股份有限公司(「本公司」)之A股在上海证券交易所上市,以下公告为本公司根据上海证券交易所之要求于上海证券交易所网站刊发之公告。

承董事会命

中远海运能源运输股份有限公司
公司秘书

姚巧红

中国上海
二零一九年四月二十三日
于本公告刊发日期,董事会是由执行董事刘汉波先生及陆俊山先生,非执行董事冯波鸣先生、张炜先生及林红华女士,以及独立非执行董事阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生及张松声先生所组成。
*仅供识别

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-011
中远海运能源运输股份有限公司

二〇一九年第三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,连同附属公司简称“本集团”)二〇一九年第三次董事会会议通知和材料于2019年4月18日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。执行董事黄小文先生因已提出辞呈,未参加董事会会议,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议的召开符合法律和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于变更公司董事长的议案》

因职责分工变动,黄小文先生于近期向本公司董事会提出辞呈,请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席(主任委员)职务。

黄小文先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧,没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司的任何性质的索偿,亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。

黄小文先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞任自辞呈送达公司董事会时生效。黄小文先生辞任本公司董事长后,将不再担任本公司法定代表人。

董事会选举公司执行董事刘汉波先生继任本公司董事长。

刘汉波先生就任本公司董事长后,本公司法定代表人将由黄小文先生变更为
刘汉波先生,董事会授权管理层办理工商变更(变更公司法定代表人)等相关事
宜。

根据本公司《董事会战略委员会实施细则》第五条“战略委员会设主任委员
一名,由本公司董事长担任”的规定,刘汉波先生将担任本公司董事会战略委员
会主任委员。

上述调整后,本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下:

委员会 薪酬与考核

战略委员会 提名委员会 审计委员会
董事 委员会

执行董事:

刘汉波 C

陆俊山 M

非执行董事:

冯波鸣 M

张炜 M

林红华 M

独立董事:

阮永平 M ……
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