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发表于 2019-03-27 22:49:18 股吧网页版
獨立非執行董事2018年年度履職報告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-27

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

COSCOSHIPPINGENERGYTRANSPORTATIONCO.,LTD.*

中远海运能源运输股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号:1138)

海外监管公告

本公告乃为遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条之规定而作出。
中远海运能源运输股份有限公司(「本公司」)之A股在上海证券交易所上市,以下公告为本公司根据上海证券交易所之要求于上海证券交易所网站刊发之公告。

承董事会命

中远海运能源运输股份有限公司
公司秘书

姚巧红

中国上海
二零一九年三月二十七日
于本公告刊发日期,本公司的董事会是由执行董事黄小文先生、刘汉波先生及陆俊山先生,非执行董事冯波鸣先生、张炜先生及林红华女士,以及独立非执行董事阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生及张松声先生所组成。
*仅供识别

中远海运能源运输股份有限公司

独立非执行董事二零一八年年度履职报告

我们作为中远海运能源运输股份有限公司(以下简称「本公司」或「公司」)的独立非执行董事,现依据《上市公司定期报告工作备忘录(第五号)-独立董事年度报告期间工作指引》规定的格式和要求编制、披露《独立非执行董事二零一八年年度履职报告》如下,并将在公司年度股东大会上向股东报告。
一、独立非执行董事的基本情况

我们作为本公司第九届董事会独立非执行董事(连续任职均未超过六年),熟悉上市公司运作的基本知识和相关法律、法规,具备履行独立非执行董事职责所必需的工作经验和资格,在此,我们重申,与本公司不存在任何影响独立性的关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。我们再次承诺,在任职期间如出现不符合独立非执行董事任职资格情形的,本人将主动辞去独立非执行董事职务。

截至二零一八年十二月三十一日,本公司董事会由10名董事组成,其中股东董事3名、管理层董事2名、独立非执行董事4名。独立非执行董事的人数符合《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关独立非执行董事人数的要求,且分别具有金融、航运、财务的专业背景和工作经验,并经证监机构核实确认符合任职要求。独立非执行董事阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生和张松声先生,前三位独立非执行董事分别在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会中担任主任委员职务。四位独立非执行董事简历如下:

阮永平

阮先生,1973年9月出生,博士,会计学教授,博士生导师,现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员,华东理工大学商学院学术委员会副主任,公司财务研究所所长,中国注册会计师协会会员,中国财务成本研究会理事。于1998年至2001年,阮永平先生任职于广东华侨信托投资公司证券总部,先后从事证
券发行、研发与营业部管理工作,并任分支机构负责人;于2001年至2005年,阮永平先生于上海交通大学管理学院企业管理专业(公司财务方向)就读,获管理学博士学位;从2005年至目前,阮永平先生在华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作,任商学院学术委员会副主任、教授,博士生导师,公司财务研究所所长,国家创新基金财务评审专家。目前,阮永平先生同时兼任广州智光电气股份有限公司(股票代码:002169.SZ)、上海姚记扑克股份有限公司(股票代码:002605.SZ)、浙江荣晟环保纸业股份有限公司(股票代码:603165.SH)的独立董事,并曾于2008年12月至2015年1月任中顺洁柔纸业股份有限公司(股票代码:002511.SZ),2011年6月至2017年5月任上海斯米克控股股份有限公司(股票代码:002162.SZ)的……
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