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发表于 2019-04-03 21:41:43 股吧网页版
於2019年4月3日舉行的臨時股東大會投票結果 查看PDF原文

公告日期:2019-04-03

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:995)

于2019年4月3日举行的

临时股东大会投票结果

董事会欣然宣布,于2019年4月3日举行的临时股东大会(简称「临时股东大会」)上,该通告所述决议案已获股东正式投票通过。
兹提述本公司日期皆为2019年2月15日之通函(简称「该通函」)以及临时股东大会通告(简称「该通告」),除另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
临时股东大会结果
董事会欣然宣布,于2019年4月3日举行的临时股东大会上,于该通告所提述的决议案已获股东正式投票通过。罗兵咸永道会计师事务所(本公司之香港核数师)于临时股东大会出任点票程序监票人。
于临时股东大会日期,本公司已发行股份总数为1,658,610,000股,包括1,165,600,000股A股及493,010,000股H股。
安徽交控集团持有本公司524,644,220股A股,占已发行股份约31.63%。安徽交控集团须基于在债务转增协议中的利益,而须根据上市规则于及已于临时股东大会上就有关决议案回避投票。
除上文所披露者外,概无股份赋予股东出席临时股东大会但根据上市规则第13.40条须放弃表决赞成议案,亦无任何其他股东须基于在债务转增协议中的利益而于临时股东大会上就有关决议案放弃投票。于临时股东大会日期,赋予股份持有人权利出席临时股东大会并于会上就决议案表决之股份总数为1,133,965,780股,包括644,950,780股A股及493,010,000股H股。

临时股东大会的投票结果如下:

投票数目和所占百分比

序号 审议事项

赞成 反对 弃权

普通决议案

1、 审议、批准及追认于二零一八年十二月549,634,014 129,000 2,637,000
二十八日就(其中包括)本公司与安徽宁宣(99.4993%)(0.0233%) (0.4774%)
杭高速公路投资有限公司将进行的关连交易

(「安徽皖通债权转增」)订立债务转增协议

(「债 务 转增协议 」)以及批准根据债务转增协

议进行安徽皖通债权转增,并授权本公司董

事采取必要的措施及订立必要的文件以进行

安徽皖通债权转增,而有关措施或文件须属

行政性质及附属于债务转增协议

出席本次临时股东大会的股东和委任代表人总计9人,代表股份总数1,077,044,234股,占公司有表决权股份总数的64.94%,其中A股930,189,621股,H股146,854,613股,分别占公司有表决权股份总数的56.08%和8.86%,符合中国《公司法》和公司章程的有关规定。

承董事会命

安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘书

谢新宇

2019年4月3日
中国安徽省合肥市
截止本公告日,本公司董事会成员包括执行董事乔传福(主席)、陈大峰、许振及谢新宇;非执行董事杨旭东及杜渐;以及独立非执行董事江一帆、姜军及刘浩。
本公告原以中文编制,中英文版如有歧异,概以中文版为准。

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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