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发表于 2019-03-29 06:48:37 股吧网页版
即將於二零一九年五月十七日(星期五)舉行之2018年度股東週年大會(或其任何續會)適用代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019-03-29


安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:995)

即将于二零一九年五月十七日(星期五)举行之

2018年度股东周年大会(或其任何续会)适用代表委任表格

与本代表委任表格有关 A股

之股份数目(注1) H股

本人吾等(注2)
地址为

股东账户号码: 身份证号码:

(持有本公司股份:A股 股H股 股)
现委任(注3) 身份证号码:

(地址为 )为本人吾等的代表
(如未能出席,则委任大会主席为本人吾等的代表)代表本人吾等出席二零一九年五月十七日(星期五)下午二时三十分在本公司办公地址中国安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室召开的2018年度股东周年大会(或其任何续会)(「大会」),并代表本人吾等依照下列指示就决议案表决。如无作出指示,则受委代表可自行决定投赞成票、反对票或弃权票。(注6)

序号 审议事项 赞成 反对 弃权

赞成票数(注4) 反对票数(注4) 弃权票数(注4)

普通决议案

1、 审议及批准本公司董事会2018年度工作报告

2、 审议及批准本公司监事会2018年度工作报告

3、 审议及批准本公司2018年度经审计财务报告

4、 审议及批准本公司2018年度利润分配方案

5、 审议及批准本公司关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定

其酬金的方案

特别决议案

6、 审议及批准关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及或

H股股份的一般性授权

日期:二零一九年 月 日 签署(注5):

附注:
1. 请填上以您名义登记与本代表委任表格有关之本公司股份数目,如未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与以您名义登记之所有本
公司股份有关。

2. 请用正楷填上登记在本公司股东名册上的全名及地址。
3. 请填上受委代表的姓名和地址,如未填上姓名,则大会主席将出任您的代表,股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委代表毋须为
本公司股东,但必须亲自代表您出席大会,本代表委任表格之每项更改,将须由签署人签字认可。

4. 注意:阁下如欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内加上「?」或填上有关的股份数目。如欲投票反对任何决议案,则请在「反对」栏
内加上「?」或填上有关的股份数目。如欲就任何议案投弃权票,请在弃权栏内加上「?」或填上有关的股份数目。如无任何指示,阁下
的代表可自行酌情投票。计算通过决议案所需的大多数投票包括该等弃权票。受委代表亦有权就召开大会通告所载者以外但于大会上妥
为提呈之任何决议案酌情投票。

5. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如持有人为公司,则本代表委任表格必须盖上公司印章,或经由公司董
事或正式授权人或其他妥为授权之负责人签署。

6. ……
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