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发表于 2019-03-29 06:40:35 股吧网页版
2018年度股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-29

整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:995)

2018年度股东周年大会通告

兹通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)谨订于2019年5月17日(星期五)下午2时30分(香港时间)在中国安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室举行2018年度股东周年大会(「股东周年大会」)。

本届股东周年大会将处理以下事项:

普通决议案

1、审议及批准本公司董事会2018年度工作报告;
2、审议及批准本公司监事会2018年度工作报告;
3、审议及批准本公司2018年度经审计财务报告;
4、审议及批准本公司2018年度利润分配方案:

因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上,故本年度不再提取。2018
年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,241,559千元。本公司按
香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,229,354千元,按中国会计准则和香
港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,241,559千元和人民币1,229,354
千元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低
数为基础进行分配。因此,2018年度可供股东分配的利润为人民币1,229,354千元。
本公司董事会建议以本公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派现金股息人民币
2.5元(含税),共计派发股利人民币414,652.50千元。本年度,本公司不实施资本公积
金转增股本方案。

5、审议及批准关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案;

特别决议案

6、审议及批准关于授权董事会配发或发行新股的议案,以授权董事会根据市场情况和本
公司需要,决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于本决议案获股东周年大会通
过时已发行A股及或H股各自20%之新增股份:

一般性授权内容

(A)一般性授权具体内容包括但不限于:

(a)授予董事会根据市场和本公司需要,决定以单独或同时发行、配发及处理公
司A股和或H股股本中之额外股份的一般性授权,由董事会批准配发或有
条件或无条件同意配发的A股和或H股各自股份数目不得超过该等授权年
度股东大会决议通过之日本公司已发行A股和或H股各自股份数目之20%
(包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上
述可转换证券的期权、权证或类似权利),并决定作出或授出需要或可能需要
配发股份之售股建议、要约、协议、购股权、交换或转换股份之权力或其他
权力;

(b)授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案,包括但不限
于拟发行的新股类别、定价方式和或发行转换行使价格(包括价格区
间)、发行方式、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间
及是否向现有股东配售;

(c)授权董事会聘请与发行有关的中介机构,批准及签署发行所需、适当、可取
或有关的一切行为、协议、文件及其他相关事宜;审议批准及代表本公司签
署与发行有关的协议,包括但不限于承销协议、配售协议、中介机构聘用协
议等;

(d)授权董事会审议批准及代表本公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的
发行文件。根据监管机构和本公司上市地的要求,履行相关的审批程序,并

向香港及或任何其他地区及司法管辖权区(如适用)的相关政府部门办理所
需的存档、注册及备案手续等;

(e)授权董事会根据境内外监管机构要求,对有关协议和法定文件进行修改;……
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