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发表于 2019-03-28 17:04:00 股吧网页版
海外監管公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-28

容而引致之任何损失承担任何责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:995)

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10(B)条而作出。
兹载列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中国大陆报章及上海证券交易所网站发布的《安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,仅供参阅。

承董事会命

公司秘书

谢新宇

中国安徽省合肥市
2019年3月28日
截止此公告日,本公司董事会成员包括执行董事乔传福、陈大峰、许振及谢新宇;非执行董事杨旭东及杜渐;以及独立非执行董事江一帆、姜军及刘浩。

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月17日14点30分

召开地点:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 股股东 股股东
A H

非累积投票议案

1 董事会2018年度工作报告 √ √

2 监事会2018年度工作报告 √ √

3 2018年度经审计财务报告 √ √

4 2018年度利润分配方案 √ √

5 关于聘任2019年度核数师及授权董事会 √ √

决定其酬金的方案

6 关于授权董事会配发或发行新增本公司 √ √

A股及/或H股股份的一般性授权
注:本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,详见本公司于2019年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
2、特别决议议案:6

4、涉及关……
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