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发表于 2019-03-24 18:46:11 股吧网页版
人力資源及薪酬委員會職權書 查看PDF原文

公告日期:2019-03-24


安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:995)

人力资源及薪酬委员会职权书

第一章 总则

第1条 安徽皖通高速公路股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)为了更好地履行职
责,提高工作效率,特在辖下设立人力资源及薪酬委员会(「委员会」),主要负
责公司人力资源发展策略和规划的制订,薪酬政策和激励机制的研究、制定,
公司董事、总经理及其他高级管理人员的绩效考评、任免建议。

第2条 委员会为董事会辖下的一个专业委员会,是非常设机构,对董事会负责。
第3条 委员会职权书(「本职权书」)对委员会的职责及权力做出明确说明与界定,是委
员会开展工作的重要指引和依据。

第4条 委员会应以本职权书为依据,行使董事会授予的权力,履行职责,向董事会做
出报告及提出建议,协助董事会完成相关工作,以提高董事会的工作效率、报
告水平、透明度及客观度。

第二章 成员

第5条 委员会由董事会批准设立,三至五名成员组成,成员由不在公司担任经营管理
职务的董事、独立董事和社会人士担任。委员会设主席一人。

第6条 委员会主席及成员由董事会委任,并由董事会发出委任书。委员会主席应由有
相关知识及工作经验的不在公司担任经营管理职务的董事担任。

第7条 委员会设委员会秘书一名,由公司人力资源部门主管兼任,以协助委员会与董
事会及其他委员会和部门进行工作协调及沟通。

第8条 委员会成员三年一届,定期换届。委员任职时间应尽量与董事任期一致。委员
会换届时,一般应至少有一名新任委员。

第9条 根据《董事会专项费用管理办法》,委员会成员召开正式会议时享受会议津贴。第10条 委员会的成员应该得到适当的薪酬,以反映各成员为委员会服务所付出的时间
及承担的责任。公司应当就报酬事宜与委员会成员订立书面合同,并经董事会
批准执行。

第三章 职权范围

第11条 委员会获董事会授权在本职权书内行使职权,向董事会负责。委员会无权取代
董事会行使决策管理的职能。

第12条 委员会的职权范围主要包括:

一、人力资源管理职权

1、审议或制订公司的人力资源发展策略与规划,审批公司的人力资源发
展计划;

2、评价公司人力资源管理系统及其实施效果;

3、审议及审批公司培训计划和评估培训效果。

二、薪酬及期权管理职权

4、就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及就设立正规而
具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;

5、因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议;

6、以下两者之一:

(i) 获董事会转授责任,厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待
遇;或

(ii)向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。

此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职务或
委任的赔偿);
7 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议;
8 考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位
的雇用条件;
9 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而
须支付的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款
一致,赔偿亦须公平合理,不致过多;
10 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安
排,以确保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关
赔偿亦须合理适当;
11 确保任何董事或……
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