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发表于 2019-03-21 20:03:34 股吧网页版
海外監管公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-21

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:995)

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10(B)条而作出。
兹载列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中国大陆报章及上海证券交易所网站发布的《安徽皖通高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》,仅供参阅。

承董事会命

公司秘书

谢新宇

中国安徽省合肥市
2019年3月21日
截止此公告日,本公司董事会成员包括执行董事乔传福、陈大峰、许振及谢新宇;非执行董事杨旭东及杜渐;以及独立非执行董事江一帆、姜军及刘浩。

安徽皖通高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
2019年4月

目录

一、2019年第一次临时股东大会会议议程
二、会议议案:
1、审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增,并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。(普通决议案)

安徽皖通高速公路股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间:2019年4月3日(星期三)下午14:30

现场会议地点:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
现场会议议程:
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份;
二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员;
三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧负责记录;
四、宣布表决方法为投票表决;
五、听取议案:
1、审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增,并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。(普通决议案)
六、股东审议、提问和表决;
七、统计现场表决情况;
八、宣布现场表决情况;
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果;

十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议;
十一、会议结束。

安徽皖通高速公路股份有限公司
二O一九年四月三日

关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案
各位股东:

为了改善宁宣杭公司资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障其可持续发展,2018年12月28日,本公司以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议,经与会5位非关联董事表决,审议通过了《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案》。我公司与安徽交控集团、宣城交投及宁宣杭公司四方签订《宁宣杭公司债务转增资本公积协议》(转增协议),拟以2017年12月31日为基准日,根据2017年度宁宣杭公司审计报告,将三方股东已投入宁宣杭公司的项目资本金列入债权债务核算的部分,全额转增宁宣杭公司资本公积。同时,自2018年1月1日之后三方股东投入的项目资本金,均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资。签订债转协议的四方分别按各自要求履行内部决策程序,讨论通过协议所列事项。协议在各方共同签订并获得履行本协议全部必要的授权和批准后生效。

具体方案为:(1)宁宣杭公司将截至2017年12月31日以负债列示的项目资本金及其产生的递延所得税负债净值人民币93,686.……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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