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发表于 2018-06-28 18:55:14 股吧网页版
董事會2018年第四次會議決議公告(2018年6月28日) 查看PDF原文

公告日期:2018-06-28

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:939)

(美元优先股股份代号:4606)

董事会2018年第四次会议决议公告

(2018年6月28日)

中国建设银行股份有限公司(「本行」)董 事会会议(「本 次会 议」)于2018年6月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2018年6月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持,应出席董事15名,实际亲自出席董事14名,章更生董事委托庞秀生董事出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》(「公司章程」)等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于中国建设银行金融科技战略规划(2018-2023年)的议案

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于提高董事会对行长信贷资产证券化授权金额的议案

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、关于新西兰机构定期披露报告流程的议案

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于王祖继先生连任本行副董事长的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

王祖继先生对本项议案回避表决。

本次会议选举王祖继先生连任本行副董事长。王祖继先生连任副董事长的任

职,自本行股东大会审议通过其连任本行执行董事之日起生效。

五、关于王祖继先生连任本行行长的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

王祖继先生对本项议案回避表决。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见:同意。

本次会议聘任王祖继先生连任本行行长。王祖继先生符合相关法律法规和公

司章程规定的行长任职资格和条件。

六、关于提名钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与

薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员的议案

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本次会议选举钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提

名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员。钟嘉年先生担任董事会

专门委员会委员的任职,待本行股东大会审议批准其担任本行独立非执行董

事及中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

特此公告。

承董事会命

中国建设银行股份有限公司

王祖继

副董事长、执行董事及行长

2018年6月28日

于本公告日期,本行的执行董事为田国立先生、王祖继先生、庞秀生先生和章更生先生,本行的非执行董事为冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生和郝爱群女士,本行的独立非执行董事为冯婉眉女士、M•C•麦卡锡先生、卡尔•沃特先生、钟瑞明先生和莫里•洪恩先生。

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-06-28

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



(股份代号:939)



(美元优先股股份代号:4606)



董事会2018年第四次会议决议公告



(2018年6月28日)



中国建设银行股份有限公司(「本行」)董 事会会议(「本 次会 议」)于2018年6月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2018年6月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持,应出席董事15名,实际亲自出席董事14名,章更生董事委托庞秀生董事出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》(「公司章程」)等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于中国建设银行金融科技战略规划(2018-2023年)的议案



表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于提高董事会对行长信贷资产证券化授权金额的议案



表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、关于新西兰机构定期披露报告流程的议案



表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。



四、关于王祖继先生连任本行副董事长的议案



表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。



王祖继先生对本项议案回避表决。



本次会议选举王祖继先生连任本行副董事长。王祖继先生连任副董事长的任

职,自本行股东大会审议通过其连任本行执行董事之日起生效。

五、关于王祖继先生连任本行行长的议案



表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。



王祖继先生对本项议案回避表决。



独立非执行董事对本项议案发表如下意见:同意。



本次会议聘任王祖继先生连任本行行长。王祖继先生符合相关法律法规和公

司章程规定的行长任职资格和条件。

六、关于提名钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与

薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员的议案



表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。



本次会议选举钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提

名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员。钟嘉年先生担任董事会

专门委员会委员的任职,待本行股东大会审议批准其担任本行独立非执行董

事及中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

特此公告。



承董事会命



中国建设银行股份有限公司

王祖继



副董事长、执行董事及行长



2018年6月28日

于本公告日期,本行的执行董事为田国立先生、王祖继先生、庞秀生先生和章更生先生,本行的非执行董事为冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生和郝爱群女士,本行的独立非执行董事为冯婉眉女士、M•C•麦卡锡先生、卡尔•沃特先生、钟瑞明先生和莫里•洪恩先生。




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