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发表于 2018-05-14 18:35:05 股吧网页版
2017年度股東大會之代理人委任表格 查看PDF原文

公告日期:2018-05-14

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:939)

(美元优先股股份代号:4606)

2018年6月29日举行之2017年度股东大会之代理人委任表格

本人吾等(附注1)

地址为

为中国建设银行股份有限公司(「本行」)股本中每股面值1元人民币共 H股(附注2)

之登记持有人,兹委任会议主席(附注3)或

地址为 ,

为本人吾等之代理人,代表本人吾等出席於2018年6月29日14:30於香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店和北京市西

城区金融大街25号举行之2017年度股东大会(「会议」),以考虑并酌情通过会议通告所载决议案,并於该会议上代表本人吾等以

本人吾等之名义就以下决议案投票表决(附注4)。

普通决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 弃权(附注4)

1. 2017年度董事会报告

2. 2017年度监事会报告

3. 2017年度财务决算方案

4. 2017年度利润分配方案

5. 2018年度固定资产投资预算

6. 2016年度董事薪酬分配清算方案

7. 2016年度监事薪酬分配清算方案

8. 选举王祖继先生连任本行执行董事

9. 选举庞秀生先生连任本行执行董事

10. 选举章更生先生连任本行执行董事

11. 选举李军先生连任本行非执行董事

12. 选举冯婉眉女士连任本行独立非执行董事

13. 选举卡尔沃特先生连任本行独立非执行董事

14. 选举锺嘉年先生担任本行独立非执行董事

15. 选举吴建杭先生担任本行股东代表监事

16. 选举方秋月先生担任本行股东代表监事

17. 《中国建设银行2018-2020年资本规划》

18. 聘用2018年度外部审计师

特别决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 弃权(附注4)

1. 修改股东大会对董事会对外捐赠授权

日期:2018年 月 日 签名(附注5):

附注:

1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上与本代理人委任表格有关并登记於 阁下名下之股份数目。如未有填上股数,则本代理人委任表格将被视为 阁下名下所有本行股份之

委任表格。

3. 倘拟委派会议主席以外之人士为代理人,请删去「会议主席」字样,并在空栏内填上 阁下所拟委派代理人之姓名及地址。股东可委派一位或

多位代理人出席会议,并於表决时代为投票。本代理人委任表格之每项更正,均须由签署人简签示可。

4. 注意:倘 阁下拟投票赞成任何决议案,请在注明「赞成」的方框内填上「3」号;倘 阁下拟投票反对任何决议案,请在注明「反对」之方框内

填上「3」号;倘 阁下拟弃权投票,请在注明「弃权」的方框内填上「3」号。如无任何指示,则 阁下之代理人有权自行酌情投票。除另有指示外, 阁下之代理人亦可自行酌情就大会临时提案及任何其他事项投票或放弃投票。计算通过议案的大多数时包括该等「弃权」票。

5. 本代理人委任表格须由 阁下或获 阁下以书面正式授权之人士签署。如股东为法人,则本代理人委任表格须加盖法人公章,或经由其法定代

表人、董事或正式获授权之代理人签署。

6. 倘属联名股东,则任何一位联名股东均可於会议上就该等股份投票。若超过一位联名股东亲身或委派代理人出席会议,本行将接纳在股东名册

内排名首位之联名股东就该等股份之投票(不论亲身或委派代理人),而其他联名股东再无投票权。

7. 本代理人委任表格连同签署人之授权书(……
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公告日期:2018-05-14

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



(股份代号:939)



(美元优先股股份代号:4606)



2018年6月29日举行之2017年度股东大会之代理人委任表格



本人吾等(附注1)



地址为



为中国建设银行股份有限公司(「本行」)股本中每股面值1元人民币共 H股(附注2)



之登记持有人,兹委任会议主席(附注3)或



地址为 ,



为本人吾等之代理人,代表本人吾等出席於2018年6月29日14:30於香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店和北京市西



城区金融大街25号举行之2017年度股东大会(「会议」),以考虑并酌情通过会议通告所载决议案,并於该会议上代表本人吾等以



本人吾等之名义就以下决议案投票表决(附注4)。



普通决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 弃权(附注4)



1. 2017年度董事会报告



2. 2017年度监事会报告



3. 2017年度财务决算方案



4. 2017年度利润分配方案



5. 2018年度固定资产投资预算



6. 2016年度董事薪酬分配清算方案



7. 2016年度监事薪酬分配清算方案



8. 选举王祖继先生连任本行执行董事



9. 选举庞秀生先生连任本行执行董事



10. 选举章更生先生连任本行执行董事



11. 选举李军先生连任本行非执行董事



12. 选举冯婉眉女士连任本行独立非执行董事



13. 选举卡尔沃特先生连任本行独立非执行董事



14. 选举锺嘉年先生担任本行独立非执行董事



15. 选举吴建杭先生担任本行股东代表监事



16. 选举方秋月先生担任本行股东代表监事



17. 《中国建设银行2018-2020年资本规划》



18. 聘用2018年度外部审计师



特别决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 弃权(附注4)



1. 修改股东大会对董事会对外捐赠授权



日期:2018年 月 日 签名(附注5):



附注:



1. 请用正楷填上全名及地址。



2. 请填上与本代理人委任表格有关并登记於 阁下名下之股份数目。如未有填上股数,则本代理人委任表格将被视为 阁下名下所有本行股份之



委任表格。



3. 倘拟委派会议主席以外之人士为代理人,请删去「会议主席」字样,并在空栏内填上 阁下所拟委派代理人之姓名及地址。股东可委派一位或



多位代理人出席会议,并於表决时代为投票。本代理人委任表格之每项更正,均须由签署人简签示可。



4. 注意:倘 阁下拟投票赞成任何决议案,请在注明「赞成」的方框内填上「3」号;倘 阁下拟投票反对任何决议案,请在注明「反对」之方框内



填上「3」号;倘 阁下拟弃权投票,请在注明「弃权」的方框内填上「3」号。如无任何指示,则 阁下之代理人有权自行酌情投票。除另有指示外, 阁下之代理人亦可自行酌情就大会临时提案及任何其他事项投票或放弃投票。计算通过议案的大多数时包括该等「弃权」票。



5. 本代理人委任表格须由 阁下或获 阁下以书面正式授权之人士签署。如股东为法人,则本代理人委任表格须加盖法人公章,或经由其法定代



表人、董事或正式获授权之代理人签署。



6. 倘属联名股东,则任何一位联名股东均可於会议上就该等股份投票。若超过一位联名股东亲身或委派代理人出席会议,本行将接纳在股东名册



内排名首位之联名股东就该等股份之投票(不论亲身或委派代理人),而其他联名股东再无投票权。



7. 本代理人委任表格连同签署人之授权书(……
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