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发表于 2018-05-14 18:35:05 股吧网页版
2017年度股東大會通告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-14

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:939)

(美元优先股股份代号:4606)

2017年度股东大会通告

兹通告中国建设银行股份有限公司(「本行」)谨订於2018年6月29日14:30於香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店和北京市西城区金融大街25号举行2017年度股东大会,以审议并酌情通过下列决议案:

作为普通决议案

1. 2017年度董事会报告

2. 2017年度监事会报告

3. 2017年度财务决算方案

4. 2017年度利润分配方案

5. 2018年度固定资产投资预算

6. 2016年度董事薪酬分配清算方案

7. 2016年度监事薪酬分配清算方案

8. 选举王祖继先生连任本行执行董事

9. 选举庞秀生先生连任本行执行董事

10. 选举章更生先生连任本行执行董事

11. 选举李军先生连任本行非执行董事

–1–

12. 选举冯婉眉女士连任本行独立非执行董事

13. 选举卡尔沃特先生连任本行独立非执行董事

14. 选举锺嘉年先生担任本行独立非执行董事

15. 选举吴建杭先生担任本行股东代表监事

16. 选举方秋月先生担任本行股东代表监事

17.《中国建设银行2018-2020年资本规划》

18. 聘用2018年度外部审计师

作为特别决议案

1. 修改股东大会对董事会对外捐赠授权

参阅资料

独立董事2017年度述职报告

上述议案的详情载於本行日期为2018年5月14日的有关召开2017年度股东大会的通函。除另有指明外,通函已界定词语与本通告中具有相同涵义。

承董事会命

中国建设银行股份有限公司

王祖继

副董事长、执行董事及行长

2018年5月14日

於本公告日期,本行的执行董事为田国立先生、王祖继先生、庞秀生先生和章更生先生,本行的非执行董事为冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生和郝爱群女士,本行的独立非执行董事为冯婉眉女士、MC麦卡锡先生、卡尔沃特先生、锺瑞明先生和莫里洪恩先生。

–2–

附注:

1. 2017年度股东大会采取记名方式投票表决。

2.为了确定有权出席2017年度股东大会的H股股东名单,本行将於2018年5月30日至2018年6月29日

(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。本行尚未登记之H股股东如欲出席2017年度股东

大会,须於2018年5月29日16:30或之前将股票连同股份过户文件送达本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。

3. 有权出席本次股东大会及於会上投票之股东,可委任一位或多位代理人出席及投票。受委任代理人

毋需为本行股东。

4. 股东须以书面形式委任代理人,委任文件须由股东签署或由其以书面形式授权之代理人签……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-05-14

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



(股份代号:939)



(美元优先股股份代号:4606)



2017年度股东大会通告



兹通告中国建设银行股份有限公司(「本行」)谨订於2018年6月29日14:30於香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店和北京市西城区金融大街25号举行2017年度股东大会,以审议并酌情通过下列决议案:



作为普通决议案



1. 2017年度董事会报告



2. 2017年度监事会报告



3. 2017年度财务决算方案



4. 2017年度利润分配方案



5. 2018年度固定资产投资预算



6. 2016年度董事薪酬分配清算方案



7. 2016年度监事薪酬分配清算方案



8. 选举王祖继先生连任本行执行董事



9. 选举庞秀生先生连任本行执行董事



10. 选举章更生先生连任本行执行董事



11. 选举李军先生连任本行非执行董事



–1–



12. 选举冯婉眉女士连任本行独立非执行董事



13. 选举卡尔沃特先生连任本行独立非执行董事



14. 选举锺嘉年先生担任本行独立非执行董事



15. 选举吴建杭先生担任本行股东代表监事



16. 选举方秋月先生担任本行股东代表监事



17.《中国建设银行2018-2020年资本规划》



18. 聘用2018年度外部审计师



作为特别决议案



1. 修改股东大会对董事会对外捐赠授权



参阅资料



独立董事2017年度述职报告



上述议案的详情载於本行日期为2018年5月14日的有关召开2017年度股东大会的通函。除另有指明外,通函已界定词语与本通告中具有相同涵义。



承董事会命



中国建设银行股份有限公司



王祖继



副董事长、执行董事及行长



2018年5月14日



於本公告日期,本行的执行董事为田国立先生、王祖继先生、庞秀生先生和章更生先生,本行的非执行董事为冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生和郝爱群女士,本行的独立非执行董事为冯婉眉女士、MC麦卡锡先生、卡尔沃特先生、锺瑞明先生和莫里洪恩先生。



–2–



附注:



1. 2017年度股东大会采取记名方式投票表决。



2.为了确定有权出席2017年度股东大会的H股股东名单,本行将於2018年5月30日至2018年6月29日



(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。本行尚未登记之H股股东如欲出席2017年度股东



大会,须於2018年5月29日16:30或之前将股票连同股份过户文件送达本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。



3. 有权出席本次股东大会及於会上投票之股东,可委任一位或多位代理人出席及投票。受委任代理人



毋需为本行股东。



4. 股东须以书面形式委任代理人,委任文件须由股东签署或由其以书面形式授权之代理人签……
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