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发表于 2018-05-14 18:35:05 股吧网页版
2017年度股東大會通函 查看PDF原文

公告日期:2018-05-14

此乃要件 请即处理

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律

师、专业会计师或其他专业顾问。

阁下如已将名下之中国建设银行股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函交予买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:939)

(美元优先股股份代号:4606)

2017年度董事会报告

2017年度监事会报告

2017年度财务决算方案

2017年度利润分配方案

2018年度固定资产投资预算

2016年度董事薪酬分配清算方案

2016年度监事薪酬分配清算方案

选举王祖继先生连任本行执行董事

选举庞秀生先生连任本行执行董事

选举章更生先生连任本行执行董事

选举李军先生连任本行非执行董事

选举冯婉眉女士连任本行独立非执行董事

选举卡尔沃特先生连任本行独立非执行董事

选举锺嘉年先生担任本行独立非执行董事

选举吴建杭先生担任本行股东代表监事

选举方秋月先生担任本行股东代表监事

《中国建设银行2018-2020年资本规划》

聘用2018年度外部审计师

修改股东大会对董事会对外捐赠授权



2017年度股东大会通告

本行谨订於2018年6月29日14:30於香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店,北京市西城区金融大街25号举行

2017年度股东大会。2017年度股东大会通告载於本通函内,并登载於香港联交所「披露易」网站(www.hkexnews.hk)。

拟委任代理人出席2017年度股东大会之H股股东,务请填妥代理人委任表格,并於2018年6月28日14:30前送达香港中央证券登记有限公司。填妥及交回代理人委任表格後, 阁下仍可亲自出席2017年度股东大会,并於会上投票。拟亲身或委任代理人出席本次股东大会之H股股东,务请填妥回执,并於2018年6月8日或之前送达香港中央证券登记有限公司。

2018年5月14日

目 录

释义........................................................... 1

董事会函件...................................................... 3

绪言.........……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-05-14

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阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律



师、专业会计师或其他专业顾问。



阁下如已将名下之中国建设银行股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函交予买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人。



香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



(股份代号:939)



(美元优先股股份代号:4606)



2017年度董事会报告



2017年度监事会报告



2017年度财务决算方案



2017年度利润分配方案



2018年度固定资产投资预算



2016年度董事薪酬分配清算方案



2016年度监事薪酬分配清算方案



选举王祖继先生连任本行执行董事



选举庞秀生先生连任本行执行董事



选举章更生先生连任本行执行董事



选举李军先生连任本行非执行董事



选举冯婉眉女士连任本行独立非执行董事



选举卡尔沃特先生连任本行独立非执行董事



选举锺嘉年先生担任本行独立非执行董事



选举吴建杭先生担任本行股东代表监事



选举方秋月先生担任本行股东代表监事



《中国建设银行2018-2020年资本规划》



聘用2018年度外部审计师



修改股东大会对董事会对外捐赠授权







2017年度股东大会通告



本行谨订於2018年6月29日14:30於香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店,北京市西城区金融大街25号举行



2017年度股东大会。2017年度股东大会通告载於本通函内,并登载於香港联交所「披露易」网站(www.hkexnews.hk)。



拟委任代理人出席2017年度股东大会之H股股东,务请填妥代理人委任表格,并於2018年6月28日14:30前送达香港中央证券登记有限公司。填妥及交回代理人委任表格後, 阁下仍可亲自出席2017年度股东大会,并於会上投票。拟亲身或委任代理人出席本次股东大会之H股股东,务请填妥回执,并於2018年6月8日或之前送达香港中央证券登记有限公司。



2018年5月14日



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董事会函件...................................................... 3



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