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发表于 2019-04-18 16:42:18 股吧网页版
股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-18

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

证券编号:0575 二零一九年四月十八日
公 布
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

股东周年大会通告

兹通告本公司谨订于二零一九年六月六日(星期四)上午十一时正假座澳门外港新填海区孙逸仙大马路澳门美高梅*一楼多功能厅1及2举行二零一九年度股东周年大会,借以考虑下列事项(*澳门美高梅之穿梭巴士不时于新港澳码头开出):
1. 省览及审议本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审
核财务报告、董事局报告及核数师报告。
2. 重选本公司董事及确认董事酬金。
3. 重新聘任本公司核数师并授权本公司董事局厘定其酬金。

4. 作为特别事项,考虑并酌情通过(已经或未经修订)下列提呈作为普通决议案之议案:

「动议在下列条件规限下,授予本公司董事局(「董事局」)无条件一般授权,可以发行、配
发及以其他方式处理本公司股本中每股面值0.01美元之额外股份(「股份」),并就此作出或
授出建议、协议及购股权(包括附有权利可认购或可兑换为股份之认股权证、债券、公司债券、
票据及任何其他证券):

(a) 该项授权不得延续至超越有关期间(定义见下文),惟董事局可于有关期间内作出或授出
或须于有关期间结束后行使上述权力之建议、协议及购股权(包括附有权利可认购或可
兑换为股份之认股权证、债券、公司债券、票据及任何其他证券);

(b) 董事局根据本决议案可配发或同意有条件或无条件配发(不论根据购股权或任何其他方
式配发)之股份总数,不得超过本公司于本决议案通过日期已发行股份数目之20%,惟
不包括:

(i) 供股计划(定义见下文);或

(ii) 根据本公司发行附有权利可认购或购买或转换股份之任何证券之条款行使认购权
或换股权而发行之股份;或

(iii) 不时根据本公司之公司组织章程细则而发行以股代息之股份;或

(iv) 根据当时所采纳,可授出或发行股份或可购入股份之权利予本公司及/或其任何附
属公司之行政人员及/或雇员及/或其他合资格参与者之任何购股权计划或类似安排
之购股权获行使而发行之股份,

并倘其后股份进行合并或拆细,则根据本授权可能发行之股份数目占紧接有关合并或拆
细前及紧随有关合并或拆细后已发行股份总数之百份比相同;及

(c) 就本决议案而言,

「有关期间」指由本决议案通过日期至下列最早之日期止之期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 本公司之公司组织章程细则或任何适用之开曼群岛法例规定本公司须举行下届股
东周年大会之期限届满时;及

(iii) 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案。

「供股计划」乃指本公司董事局于指定期间,向某一指定记录日期名列本公司股东名册
之股份持有人或任何类别股份之股东,按照彼等当时所持股份或股份类别之比例配发、
发行或授出股份之建议,惟本公司董事局有权就零碎股权或任何香港以外地区之法律限
制或责任或当地任何认可管制机构或证券交易所之规定而作出董事局认为必须或权宜之
取消权利行动或其他安排。」

5. 作为特别事项,考虑并酌情通过(已经或未经修订)下列提呈作为普通决议案之议案:

「动议根据并在所有适用法例、规则及规例以及下列条件规限下,授予本公司董事局(「董事
局」)无条件一般授权,可于香港联合交易所有限公司购回本公司股本中每股面值0.01美元
之股份(「股份」):

(a) 该项授权不得延续至超越有关期间(定义见下文);

(b) 该项授权将授予董事局权力,促使本公司按董事局酌情决定之价格购回股份;

(c) 本公司根据本决议案可于有关期间购回之股份总数,不得超过本公司于本决议案通过日
期已发行并缴足股份数目之10%……
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