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发表于 2019-04-18 16:19:34 股吧网页版
適用於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019-04-18


(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(证券编号:0575)

适用于二零一九年六月六日(星期四)

举行之股东周年大会(「大会」)之

代表委任表格

本人╱吾等(注一)
地址为

为励晶太平洋集团有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元之股份(注二) 股
之登记持有人,兹委任(注三)大会正式委任之主席或
地址为
倘其未能出席,则
地址为
为本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司于二零一九年六月六日(星期四)上午十一时正假座澳门外港新填海区孙逸仙大马路澳门美高梅*一楼多功能厅1及2举行之股东周年大会(或其任何续会),并在所述大会(或其任何续会)上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义就以下决议案按下列指示投票。如无作出指示,则本人╱吾等之代表可自行酌情投票(*澳门美高梅之穿梭巴士不时于新港澳码头开出)。

普通决议案 赞成(注四) 反对(注四)

1. 省览及审议本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董

事局报告及核数师报告。

2. 重选本公司董事及确认董事酬金:

(a) 重选下列退任董事:

(i) JamieGibson

(ii) JayneSutcliffe

(b) 确认董事酬金。

3. 重新聘任本公司核数师并授权本公司董事局厘定其酬金。
4. 授予本公司董事局一般授权,可以发行、配发及以其他方式处理本公司新股份,

以本公司现时已发行股份数目之20%为限(「股份发行授权」)。

5. 授予本公司董事局一般授权,可购回最多达本公司现时已发行并缴足股份数目之

10%(「回购授权」)。

6. 伸延股份发行授权至包括根据回购授权购回之股份。

特别决议案

7. 批准及制订经修订及重列之公司组织章程细则(经已提呈大会,并由大会主席签署

以资识别)作为本公司之公司组织章程细则,以替代及排除本公司现行之公司组织

章程细则。

本人╱吾等并授权本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等就大会(或其任何续会)上提呈之任何其他议案及╱或经修订之议案自行酌情投票(注五)#。
# 如不适用,请划去此段。
签署(注六)
日期:二零一九年
附注:
1. 请用正楷填上全名及地址。所有联名登记持有人之姓名均须填写。

2. 请填上以 阁下名义登记而与本代表委任表格有关本公司股本中股份之数目。倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与以 阁下名义登记之所有本
公司股本中股份有关。

3. 倘 阁下欲委任大会主席以外之代表,请删去「大会正式委任之主席或」之字样,并于适当空格内填上委任代表之姓名及地址。凡有权出席大会并于大会上投票
之本公司股东,均有权委任一名或多名代表代其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。倘未有填上任何姓名,则大会主席将出任 阁下之代表。

4. 注意:倘 阁下欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内填上「√」号。倘 阁下欲投票反对任何决议案,请在「反对」栏内填上「√」号。如无任何指示,则 阁下
之代表可自行酌情投票或放弃投票。

5. 注意:倘 阁下不打算授权 阁下之代表,代表 阁下就大会(或其任何续会)上提呈之任何其他议案及╱或经修订之议案自行酌情投票,请划去此段。如无划
去此段,则 阁下将被视作已授权 阁下之代表,代表 阁下就大会(或其任何续会)上提呈之任何其他议案及╱或经修订之议案自行酌情投票。

6. 本代表委任表格须由 阁下或获 阁下正式书面授权之代表签署。倘股东为公司,则须盖上公司印鉴,或由其行政人员或获正式授权之代表或其他人士签署。
7. 倘属联名登记持有人,则在排名首位之持有人亲身或委派代表投票后,其他联名持有人再无权投票。就此而言,排名先后以本公司股东名册上就该项联名权益
所记录持有人之排名次序而定。

8. 本代表委任表……
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