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发表于 2018-12-12 17:22:35 股吧网页版
薪酬委員會之權責範圍 (2018 年 12 月 12 日) 查看PDF原文

公告日期:2018-12-12

励晶太平洋集团有限公司
薪酬委员会之权责范围
成立
1. 根据于二零零四年十一月五日通过之书面决议案,励晶太平洋集团有限公司
(「本公司」,连同其附属公司则为「本集团」)董事局(「董事局」)成立董事局
委员会,名称为薪酬委员会(「本委员会」)。

董事局于二零零五年三月十八日通过采纳本委员会之书面权责范围,清楚说明其
权限及职责(「权责范围」)。权责范围于二零一零年二月八日作出修订,并于二
零一二年三月十三日、以及二零一八年十二月十二日作进一步修订。
原则
1A.本公司应披露其董事薪酬政策及其他与薪酬相关之事宜;应设有正规而具透明度
之程序,以制订有关执行董事薪酬及全体董事薪酬待遇之政策。所定薪酬之水平
应足以吸引及挽留董事管好公司而又不致为此支付过多之薪酬。任何董事不得参
与订定本身之薪酬。
成员
2. 本委员会由董事局委任,包含最少三名成员,其中大部份成员应为本公司根据香
港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)委任之独立
非执行董事,彼等须符合当中列载评估独立性之各项因素。

除彼等之董事酬金及许可之股权外,独立非执行董事应独立于管理层,且没有参
与任何可能对彼等作为本委员会成员作出独立判断构成重大影响之业务或董事职
务。
3. 本委员会之主席由董事局委任,并应由一位独立非执行董事出任。
4. 本委员会举行会议所需之法定人数为两位有投票权之成员。

秘书
5. 秘书(「秘书」)由本委员会委任。秘书须为本公司雇员。
会议及决议案
6. 本委员会于需要时举行会议,如有需要,可要求董事局主席及/或行政总裁(倘彼
等并非本委员会之成员)及/或董事局其他成员出席会议。议案可根据本公司公司
组织章程细则所规定,由本委员会各成员传阅及签署书面决议案之形式通过。
权限
7. 本委员会获董事局授权,可处理其权责范围内之事宜。其获授权可向任何董事及
/或雇员寻求所需之资料,而所有董事及雇员获指示就本委员会之要求提供协助。8. 本委员会应获供给充足资源以履行其职责。其获董事局授权可寻求本公司以外之
法律或其他独立专业意见,并于其认为有需要时,邀请本公司以外拥有相关经验
及专业知识之人士出席会议。
职责
9. 本委员会应就其他执行董事之薪酬建议咨询董事局主席及/或行政总裁(倘彼等并
非本委员会之成员)。如有需要,本委员会应可寻求独立专业意见。
10.本委员会之职责为:

(a) 就本公司董事及高级管理人员之全体薪酬政策及架构,及就设立正规而具
透明度之程序制订此等薪酬政策,向董事局提出建议;

(b) 因应董事局所订企业方针及目标而检讨及批准管理层之薪酬建议;

(c) 以下两者之一:

(i) 获董事局转授责任,厘定个别执行董事及高级管理人员之薪酬待遇
(包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职务或委
任之赔偿));或

(ii) 向董事局建议个别执行董事及高级管理人员之薪酬待遇(包括非金钱
利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职务或委任之赔偿));
(d) 就非执行董事之薪酬向董事局提出建议;

(e) 考虑同类公司支付之薪酬、须付出之时间及职责以及集团内其他职位之雇
用条件;

(f) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支
付之赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,赔
偿亦须公平合理,不致过多;

(g) 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及之赔偿安排,以
确保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合
理适当;及

(h) 确保任何董事或其任何联系人士不得参与厘定彼之薪酬。

10A.若采纳上文第10(c)(ii)条之模式,凡董事局议决通过之薪酬或酬金安排为本委员
会不同意者,董事局应在下一份企业管治报告内披露其通过该决议之原因。
10B.有关上文第10(c)条,执行董事之薪酬,应有颇大部份与公司及个人表现挂钩。11.就上市规则附录14所列载之企业管治守则内有关薪酬委员会之守则条文而言,
「高级管理人员」指本公司年报内提及之同一类别之人士。按上市规则附录16
第12段,这类人士之身份须予以披露。
12.有关上文第10(h)条,本委员会……
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