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发表于 2018-12-12 12:04:46 股吧网页版
提名委員會之權責範圍 (2018 年 12 月 11 日) 查看PDF原文

公告日期:2018-12-12

励晶太平洋集团有限公司
提名委员会之权责范围
成立
1. 根据于二零一二年三月十三日通过之书面决议案,励晶太平洋集团有限公司
(「本公司」,连同其附属公司则为「本集团」)董事局(「董事局」)成立董事局
委员会,名称为提名委员会(「本委员会」),并通过采纳本委员会之书面权责范
围(「权责范围」),清楚说明其权限及职责。权责范围于二零一八年十二月十一
日作出修订。
原则
2.本公司应以一个行之有效之董事局为首。董事局应负有领导及监控本公司之责任,
并应集体负责统管并监督本公司事务以促使本公司成功。董事应该客观行事,所
作决策须符合发行人之最佳利益。

董事局应定期检讨董事向本公司履行职责所需付出之贡献,以及有关董事是否付
出足够时间履行职责。

董事局应根据本公司业务而具备适当所需技巧、经验及多样之观点与角度。董事
局应确保其组成人员之变动不会带来不适当之干扰。董事局中执行董事与非执行
董事(包括独立非执行董事)之组合应该保持均衡,以使董事局内有强大之独立元
素,能够有效地作出独立判断。非执行董事应有足够才干和人数,以使其意见具
有影响力。

新董事之委任程序应正式、经审慎考虑并具透明度,另本公司应设定有秩序之董
事继任计划。所有董事均应每隔若干时距即重新选举。本公司必须就任何董事辞
任或遭罢免解释原因。
成员
3. 本委员会由董事局委任,包含最少三名成员,其中大部份成员应为本公司根据香
港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)委任之独立
非执行董事,彼等须符合当中列载评估独立性之各项因素。

除彼等之董事酬金及许可之股权外,独立非执行董事应独立于管理层,且没有参
与任何可能对彼等作为本委员会成员作出独立判断构成重大影响之业务或董事职
务。
4. 本委员会之主席由董事局委任,并应由董事局主席或一位独立非执行董事出任。5. 本委员会举行会议所需之法定人数为两位有投票权之成员。
成员多元化之政策
5A.本委员会应订有涉及董事局成员多元化之政策,并于企业管治报告内披露其政策
或政策摘要。
秘书
6. 秘书(「秘书」)由本公司之公司秘书出任。
会议及决议案
7. 本委员会于需要时举行会议,如有需要,可要求董事局主席及/或行政总裁(倘彼
等并非本委员会之成员)及/或董事局其他成员出席会议。议案可根据本公司公司
组织章程细则所规定,由本委员会各成员传阅及签署书面决议案之形式通过。
权限
8. 本委员会获董事局授权,可处理其权责范围内之事宜。其获授权可向任何董事及
/或雇员寻求所需之资料,而所有董事及雇员获指示就本委员会之要求提供协助。9. 本委员会应获供给充足资源以履行其职责。履行职责时如有需要,本委员会应寻
求独立专业意见,费用由本公司支付。

职责
10.本委员会应就董事之提名建议咨询董事局主席及/或行政总裁。如有需要,本委
员会应可寻求独立专业意见。
11.本委员会之职责为:

(a) 至少每年检讨董事局之架构、人数及组合(包括技能、知识及经验方面),并
就任何为配合本公司之公司策略而拟对董事局作出之变动提出建议;

(b) 物色具备合适资格可担任董事之人士,并挑选提名有关人士出任董事或就
此向董事局提供意见;

(c) 评核独立非执行董事之独立性;及

(d) 就董事委任或重新委任及董事(尤其是董事局主席及行政总裁)继任计划向
董事局提出建议。

12.本委员会主席或(如彼未能出席)本委员会另一名成员或(如所有委员会成员均未
能出席)主席适当委任之代表须出席本公司之股东周年大会,并于股东周年大会
上回答提问。
报告
13.除非有法律或监管机构之限制(例如有监管机构之规定限制披露),否则,本委员
会须就其决定或建议向董事局作出报告。
14.若董事局拟于股东大会上提呈决议案选任某位人士为独立非执行董事,有关股东
大会通告所随附之致股东通函及/或说明函件中,应列明:

(a) 用以物色该名人士之流程、董事局认为应选任该名人士之理由以及彼等认
为该名人士属独立人士之原因;

(b) 如果候任独立非执行董事将出任第七家(或以上)上市公司之董事,董事局
认为该名人士仍可投入足够时间履行董事责任之原因;

(c) 该名人士可为董事局带来之观点与角度、技能及经验;及

(d) 该名人士如何促进董事局成员多元化。……
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