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发表于 2018-04-27 16:20:28 股吧网页版
(1) 重選董事;(2) 發行新股份之一般授權;(3) 購回本公司本身股份之一般授權;及 (4) 二零一八年度股東週年大會 查看PDF原文

公告日期:2018-04-27

重要文件 请即处理

阁下如对本文件任何方面或需采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注

册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

阁下如已将名下所有励晶太平洋集团有限公司之股份出售,应立即将本文件(连同随附之代表委任表格)送交买主,或送交经手买卖之股票经纪、银行经理、或其他代理商,以便转交买主。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不负责,对其准

确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产

生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(证券编号:0575)

重选董事;

发行新股份之一般授权;

购回本公司本身股份之一般授权;

及二零一八年度股东周年大会

召开励晶太平洋集团有限公司二零一八年度股东周年大会之通告载於本文件第16至20页。

无论 阁下能否出席大会,务请将随附之代表委任表格按表格上印备之指示填妥,并尽快

送达本公司於香港之主要营业地点交公司秘书,惟无论如何须於二零一八年六月十二日(星期二)上午十一时正前交回。填妥及交回代表委任表格後, 阁下仍可亲身出席大会(或任何续会),并於会上投票。

为确定出席会议并於会上投票之权利,股东最迟须於二零一八年六月八日(星期五)下午四

时三十分前将相关过户文件及股票送交本公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司

之办事处,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,以办理登记手续。

二零一八年四月二十七日

目 录

页次

释义...... 1

董事局函件

1. 绪言...... 5

2. 二零一七年度经审核财务报告...... 6

3. 重选董事...... 6

4. 重新聘任核数师...... 10

5. 股份发行授权...... 10

6. 回购授权...... 10

7. 伸延股份发行授权...... 14

8. 二零一八年度股东周年大会...... 14

9. 董事局推荐意见...... 15

10. 台风或黑色暴雨警告信号下之安排...... 15

股东周年大会通告...... 16

–i–

释 义

於本文件内,除文义另有指定外,下列词汇具有以下涵义:

「二零一七年度股东 指 本公司於二零一七年六月二日召开上届之股东周年大

周年大会」 会

「二零一七年度年报」 指 本文件随附本公司截至二零一七年十二月三十一日止

年度之年报

「二零一七年度经审核 指 载於本文件随附二零一七年度年报内本公司截至二零

财务报告」 一七年十二月三十一日止年度之经审核财务报告

「二零一八年度股东 指 本文件第16至20页所载二零一八年度股东周年大会之

周年大会通……
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