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发表于 2019-03-24 19:01:16 股吧网页版
海外監管公告 - 中國石油化工股份有限公司2018年度內部控制評價報告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-24

任何损失承担任何责任。

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(证券代号:00386)

海外监管公告

中国石油化工股份有限公司

2018年度内部控制评价报告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而做出。

承董事会命

中国石油化工股份有限公司
黄文生

副总裁、董事会秘书

中国北京,2019年3月22日
于本公告日期,本公司的董事为:戴厚良*、李云鹏*、喻宝才*、马永生#、凌逸群#、刘中云#、李勇*、汤敏+、樊纲+、蔡洪滨+及吴嘉宁+。
# 执行董事
* 非执行董事
+ 独立非执行董事

中国石油化工股份有限公司

2018年度内部控制评价报告

中国石油化工股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是√否
2. 财务报告内部控制评价结论

√有效无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
适用√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

√是否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括:股份公司全部单位
2. 纳入评价范围的单位占比:

指标 占比(%)

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司内控手册所涵盖的全部事项
4. 重点关注的高风险领域主要包括:

安全生产、环境保护、投资决策、跨国经营、价……
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