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发表于 2019-03-24 18:41:36 股吧网页版
2018年年度股東大會適用的委託代理人表格 查看PDF原文

公告日期:2019-03-24


(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(证券代号:00386)

与本委托代理人表格

有关的股份数目(附注2)

2018年年度股东大会适用的

委托代理人表格

本人(或吾等)(附注1): 地址为:

为中国石油化工股份有限公司(「中国石化」或「本公司」)H股 股(附注2)之
持有人,现委托 地址为:

(身份证号码: 联系电话: )大会主席(附注3)
为本人(吾等)的代理人,代表本人(或吾等)出席2019年5月9日(星期四)上午9时整在北京市朝阳区三丰北里3号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店召开的2018年年度股东大会(「股东年会」),并代表本人(或吾等)依照下列指示就决议案投票。如无作出指示,则代理人可自行决定投赞成票或反对票。

2018股东年会

序号 非累积投票议案名称 同意(附注4) 反对(附注4)

1 中国石化《2018年董事会工作报告》。

2 中国石化《2018年监事会工作报告》。
3 经普华永道中天会计师事务 所( 特 殊普通合伙 )及 罗兵咸永

道会计师事务所审计的公司2018年度财务报告。

4 中国石化2018年度利润分配方案。
5 授权中国石化董事会决定2019年中期利润分配方案。
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙)及罗

兵咸永道会计师事务所为中国石化2019年度外部审计师并

授权董事会决定其酬金的议案。

7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及或境外上市外资

股一般性授权的议案。

9 关于修 订《 公 司章程》的议案,并授权董事会秘书代表中国

石化负责处理因上述修订所需的申请、报批、披露、登记

及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字

性修改)。

日期:2019年 月 日 签署: (附注5)
附注:
1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上以 阁下名义登记与委托代理人表格有关的股份数目。如未有填上数目,则本委托代理人表格将被视为与中国石化股本
中所有以 阁下名义登记的股份有关。

3. 请填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名,则股东年会主席将出任 阁下的代理人。股东可委托一位或多位代理人代
表出席及投票,受委托代理人不必为中国石化股东,但必须亲自代表 阁下出席股东年会。本代表委任表格的每项变更,将须
由签署人签字方可。

4. 谨请注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号;如欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内适当地
方加上「√」号,如无任何指示,受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定,投弃权票、放弃投票,
公司在计算该决议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

5. 委托代理人表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署。如委托人为一法人,则本表格必须加盖法人印章或由其董事或
正式委托的代理人签署。

6. 议案7、议案8及议案9为特别决议案,其余议案为普通决议案。
7. 如果为任何股份的联名持有人,则其中任何一位人士均可于股东年……
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