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发表于 2019-04-29 18:45:24 股吧网页版
海外監管公告 - 第六屆董事會第二十六次會議決議公告、第六屆監事會第二十四 次會議決議公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。兹载列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告》,仅供参阅。

承董事会命

四川成渝高速公路股份有限公司

张永年

公司秘书

中国 四川省 成都市

二零一九年四月二十九日

于本公告日期,董事会成员包括:执行董事周黎明先生(董事长)、甘勇义先生(副董事长)及罗茂泉先生,非执行董事郑海军先生(副董事长)、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生,独立非执行董事孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及刘莉娜女士。

* 仅供识别

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2019-014

债券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以通讯表决的方式召开。

(二)会议通知、会议资料已于2019年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的董事应到12人,实到12人。

(四)会议由董事长周黎明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于二〇一九年第一季度报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更会计政策的议案》

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2019年1月1日起施行上述会计准则。根据财政部的上

述规定,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更,根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定,本公司董事会作出以下决议:

1、同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更,并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、授权本公司任何一名董事或本公司财务总监代表本公司确认因执行本次会计政策的变更而对本公司当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和金额的调整,签署所有法律文件,及采取一切必要或适宜的步骤,以使本公司符合有关法律法规、会计准则的要求。

3、授权本公司董事会秘书按照上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的要求,代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与本次变更会计政策有关的公告等相关文件,及遵守其他适用的合规规定。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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