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发表于 2019-04-18 20:16:31 股吧网页版
擬於二零一九年六月五日舉行之股東周年大會代理人委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019-04-18


拟于二零一九年六月五日举行之

股东周年大会代理人委任表格

本人╱吾等(附注1) 地址为

为四川成渝高速公路股份有限公司(「贵 公司」或
「本公司」)股本中每股面值人民币1.00元之A股╱H股(附注2) 股之持有人。
兹委任 贵公司股东周年大会(「股东周年大会」)主席或(附注3)
地址为:
代表本人╱吾等出席拟于二零一九年六月五日(星期三)下午三时正于中华人民共和国(「中国」)四川省成都市武侯祠大街252号4楼420室举行之股东周年大会或其任何续会,并代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义于股东周年大会上按以下指示就下列决议案及会上须处理之其他事项投票。

特别决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 弃权(附注4)

以记名投票表决方式审议及批准以下决议案(附注4):

1. 动议批准下列有关建议在中国发行债务融资工具的建议

项目。

普通决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 弃权(附注4)

以记名投票表决方式审议及批准以下决议案(附注4):

2. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年

度之建议利润分配及股息派发方案;

3. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公

司董事(「董事」)会(「董事会」)工作报告;

4. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公

司监事会工作报告;

5. 审议及批准二零一八年度独立非执行董事履职情况报

告;

6. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年

度之经审核财务报告;

7. 审议及批准本公司二零一九年度财务预算方案;

8. 审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

为本公司二零一九年度国内核数师,并授权董事会厘定

其酬金;

普通决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 弃权(附注4)

9. 审议及批准续聘安永会计师事务所为本公司二零一九年

度国际核数师,并授权董事会厘定其酬金;

10. 审议及批准贺竹磬先生的酬金方案为:酬金包括固定工

资(基础工资、岗位工资、工龄工资)、绩效工资和福利

(法定福利和公司福利),由股东大会授权董事会按照相

关政策和本公司统一标准,并考虑薪酬与考核委员会的

意见后确定;及

以记名累积投票表决方式审议及批准以下决议案(附注5):
11. 选举及委任贺竹磬先生为执行董事,任期自股东周年大

会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

日期: 年 月 日 签署(附注5):

附注:

1. 请于空格内用正楷填上 阁下之中英文全名及地址。

2. 请于空格内填上与本代理人委任表格有关之本公司股份(「股份」)数目及类别,并删除不适用者。如填上数目,本代理人委任表
格则被视为仅涉及该数目的股份。如未有填上数目,则本代理人委任表格将被视为与以 阁下名义登记之所有股份有关(不论
是个别或与他人共同持有)。

3. 如欲委派股东周年大会主席以外之人士为代理人,请将「贵公司股东周年大会(「股东周年大会」)主席或」之字标划去,并在空格
内用正楷填上 阁下拟委派的代理人姓名及地址。代理人毋须为本公司股东。如由代理人代表 阁下出席股东周年大会,则该
代理人需出示其身份证明文件。

4. 阁下如欲投票赞成某项决议案,请在「赞成」栏内填上「?」号;如欲投票反对某项决议案,请在「反对」栏内填上「?」号;如欲就任
何决议案投弃……
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