• 最近访问:
发表于 2019-04-18 19:39:59 股吧网页版
二零一八年股東周年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-18

容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

二零一八年股东周年大会通告

兹通告四川成渝高速公路股份有限公司(「 本公司 」)谨订于二零一九年六月五日(星期三)下午三时于中华人民共和国(「中国」)四川省成都市武侯祠大街252号4楼420室举行二零一八年股东周年大会(「股东周年大会」),借以审议及酌情通过(不论有否修订)下列决议案:

特别决议案

以记名投票表决方式审议及批准以下决议案:
1. 动议批准下列有关建议在中国发行债务融资工具的建议项目(须待
取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》及所有其他必
要批准后,方可作实):

有关建议发行债务融资工具详情如下:

发行人: 本公司

发行地: 中国境内

最高本金 一次或分次注册短期融资券余额和中期票据余额
金额: 分别不超过本公司及其附属公司最近一期的经合
并审计后的净资产(含少数股东权益)的40%;且一
次或分次注册超短期融资券余额不超过人民币20亿元。
利率: 将根据发行当时的市况厘定。

对象: 非一般公众,仅向中国的银行间债券市场机构投
资者发行,惟不包括根据中国法律或法规被禁止
认购者。

发行方式: 将由本公司委聘的符合条件的金融机构安排并承销。
所得款项用途:发行债务融资工具的所得款项将用于符合中国法
律法规及政府政策要求的企业经营活动,其中包
括解决本公司在建项目及拟投资项目资金需求,
及补充本公司生产营运资金。

建议在股东周年大会上寻求股东批准发行债务融资工具,并授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权,由特别决议案在股东周年大会上获批准当日起计三年期间以及债务融资工具的注册有效期内处理与发行债务融资工具有关的一切事宜。该项授权包括但不限于以下事宜:

(1)决定发行债务融资工具的条款,包括但不限于类别、金额、期限、
发行批次数目、发行时间、发行方式及根据发行时市场情况确
定的发行利率;
(2)选择及委聘合资格专业中介机构,包括但不限于选择及委聘承
销机构、信用评级机构及法律顾问;
(3)进行一切必要磋商、修订及签定所有相关协议及其他必要文件
(包括但不限于有关批准发行债务融资工具的申请、注册报告、
发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件);
(4)就债务融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案
及注册,包括但不限于就发行债务融资工具向中国相关机构递
交注册申请及因应中国相关机构的任何要求对发行债务融资
工具的申请文件作出必要修订;
(5)如监管部门对注册发行债务融资工具的法律法规、政策发生变
化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程
规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会或任何二
名董事依据监管部门的意见对注册发行债务融资工具的相关
事项做适当调整;及
(6)就发行债务融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相
关事宜。

以记名投票表决方式审议及批准以下决议案:
2. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之建议
利润分配及股息派发方案;
3. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事(「董
事」)会(「董事会」)工作报告;
4. 审议及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司监事会
工作报告;
5. 审议及批准二零一八年度独立非执行董事履职情况报告;
6. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审
核财务报告;
7. 审议及批准本公司二零一九年度财务预算方案;
8. 审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二
零一九年度国内核数师,并授权董事会厘定其酬金;
9. 审议及批准续聘安永会计师事务所为本公司二零一九年度国际核数师,
并授权董事会厘定其酬金;
10.审议及批准贺竹磬先生的酬金方案为:酬金包括固定工资(基础工资、
岗位工资、工龄工资)、绩效工资和福利(法定福利和公司福利),由
股东大会授权董事会按照相关政策和本公司统一标准,并考……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099