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发表于 2019-03-28 18:22:30 股吧网页版
董事會審計委員會實施細則 查看PDF原文

公告日期:2019-03-28


董事会审计委员会实施细则

(本实施细则于二零一零年三月九日由本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,于二零一二年三月二十八日由本公司第四届董事会第四十二次会议审议通过第一次修订,于二零一六年四月二十八日由本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过第二次修订,于二一九年三月二十八日由本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过第三次修订)

第一章 总则

第一条 为强化四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称「本公司」)
董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会
对本公司的经营管理活动能有效监督,提高本公司内部
控制能力,健全本公司内部控制制度,完善公司治理结构,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称「公司法」)、《上
市公司治理准则》、《四川成渝高速公路股份有限公司章程》
(以下简称「公司章程」)、本公司股份上市地证券交易所(包
括但不限于香港联合交易所有限公司(以下简称「香港联
交所」)及上海证券交易所)的有关证券或股票上市规则(统
称「上市规则」)及其他有关规定,本公司设立董事会审计
委员会(以下简称「审计委员会」),并制订本实施细则。

第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构,向董事会报告工
作并对董事会负责。

第三条 审计委员会成员由至少三名非执行董事组成,独立非执
行董事占多数,其中至少有一名具备上市规则下所规定
的适当专业资格,或适当的会计或相关财务管理专长的
独立非执行董事。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董
事或者三分之一以上全体董事提名,由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立非执行董事担任,
负责主持审计委员会工作;主任委员在委员内选出,由
全体委员的二分之一以上选举产生,并报请董事会批准。
第六条 审计委员会委员必须符合下列条件:

(一)不具有《公司法》、上市规则或公司章程规定的不得担
任本公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形;
(二)最近三年内不存在被本公司股份上市地的证券交易
所(包括但不限于香港联交所及上海证券交易所)公
开谴责或宣布为不适当人选的情形;

(三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监
督管理委员会予以行政处罚的情形;

(四)本公司现任外聘会计师事务所的前任合伙人自停止
成为该事务所合伙人当日或停止在该事务所拥有任
何财务利益当日(以较迟者为准)起计两年期内,不得
担任审计委员会委员;

专业知识及或工作背景;

(六)符合有关法律、法规、上市规则及公司章程规定的其
他条件。

符合前款规定任职条件的人员方可当选为审计委员会委员。
如任何委员在任职期间出现任何前款规定的不适合任职
情形的,该委员应主动辞职( 并提供适当说明)或由董事
会予以撤换。

审计委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、上市规
则、公司章程或本实施细则规定的不得任职之情形,否
则不得被无故解除职务。

第七条 审计委员会任期与董事会任期相同,委员任期届满,可
以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务,则自动
失去委员资格,并由……
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