近日,重庆破获了一起特大荐股诈骗案,154人嫌疑人被抓获。据统计,近一个月来,已经发生四起相关案件,抓获荐股“骗子”284人,其中年龄最小的“骗子”仅18岁,做一单“提成”50元。
下面就为大家介绍一下这些骗子常用的诈骗手段,请广大投资者擦亮双眼。
套路一:伪造股票收益截图,收取信息费
2018年3月,重庆犯罪团伙以“免费荐股”名义实施诈骗,警方1月5日共抓获犯罪嫌疑人154名,冻结涉案资金逾1000万元。
据悉,嫌疑人赵某、张某夫妇成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司、广西聚赢资产管理有限公司,租用高级写字楼,在无任何股票经纪资质的情况下,招募没有证券业知识的人员,编写话术模板,以向他人推荐股票为名进行诈骗活动。
员工用公司提供的股民信息,采取主动给客户打电话、加微信,编写话术模板,伪造股票收益截图,虚构公司有专业股票分析团队指导,公司资金雄厚可拉升股票,能让受害人在短时间内获得高额收益等虚假事实,用免费荐股的方法层层引人入局,诱骗受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金额不等的“信息费”,以获得公司推荐股票、指导操作的服务。。
套路二:冒充美女,诱骗"投资"
安徽省宿州市萧县公安局12月底破获的一起网络炒股诈骗案,涉案金额1000余万元,抓获诈骗嫌疑人73名。嫌疑人在微信上冒充美女,专盯中年男士,诱骗“投资”。
江西赣州某贸易有限公司是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙,涉及众多社交账号和平台,且交易手段隐蔽。该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件,筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象,再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友,通过一段时间的聊天取得对方信任后,诱导其“投资”。
8月24日,在江西警方的配合下,萧县警方将70名犯罪嫌疑人抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部,冻结赃款190余万元。
套路三:交会费入群,50人中49人是骗子
12月重庆市公安局打掉一个诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,扣押作案手机100余部、硬盘50余台。百利科技有限公司通过在网络“荐股”的方式,实施诈骗,受害人遍布全国各地,人数超过200人,初步冻结赃款已超200余万元,涉案金额预计更多。
犯罪嫌疑人作案手法为:被害股民被业务员主动加好友,该业务员声称有股票专家和操盘老师指导购买股票,缴纳会费后可享受每天牛股推荐信息,让会员炒股赚钱。受害人缴纳1680元不等的会费后,所谓的“炒股专家”就向受害人传授“炒股秘籍”,并推荐一些“牛股”,并附上该“牛股”的盈利截图,骗取受害人信任。而一旦买入“牛股”后,绝大多数人面临的都是惨重的损失。
套路四:网络直播间荐股,转钱后即拉黑
12月初上海警方破获一起诈骗案。犯罪嫌疑人熊某等人注册成立电子商务公司,利用网络平台进行虚假证券交易,并通过网络直播间非法荐股实施诈骗。上海警方抓获犯罪嫌疑人21人,涉案金额800余万元,该犯罪团伙到案后对诈骗的犯罪事实供认不讳。
套路五: 假冒分析师,诱导投资新品种
将投资者引入QQ群后,不法分子会假冒分析师推荐牛股。在推荐的“牛股”不灵后,他们便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品,或者境外指数等新型投资产品,号称这些新投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点,适合普通人投资或与股票进行组合投资。