公告日期：2024-01-19

上海市锦天城律师事务所

关于江苏米格新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120


目 录


目 录......1
声明事项......2
释 义......4
正 文......8
一、发行人本次发行上市的批准和授权......8
二、发行人本次发行上市的主体资格......8
三、发行人本次发行上市的实质条件......10
四、发行人的设立 ......14
五、发行人的独立性 ......15
六、发行人的发起人和股东 ......16
七、发行人的股本及其演变 ......20
八、发行人的业务 ......21
九、关联交易及同业竞争 ......22
十、发行人的主要财产 ......24
十一、发行人重大债权债务 ......26
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......27
十三、发行人章程的制定与修改 ......28
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......28
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化......29
十六、发行人的税务 ......30
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准以及劳动用工......30
十八、发行人募集资金的运用 ......31
十九、发行人业务发展目标 ......31
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ......32
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......32
二十二、本次发行涉及的相关责任主体的有关承诺及约束事项......32
二十三、需要说明的其他事项 ......33
二十四、本次发行上市的总体结论性意见......34

上海市锦天城律师事务所

关于江苏米格新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

致：江苏米格新材料股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏米格新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“米格新材”）的委托，并根据发行人与本所签订的《法律服务委托协议》，作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意
见书和为本次发行上市出具的律师工作报告（以下简称“《律师工作报告》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。