公告日期：2023-09-28

民生证券股份有限公司

关于

江苏米格新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）


声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“保荐人”、“民生证券”）接受江苏米格新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“米格新材”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏米格新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人简要情况...... 3

二、发行人主营业务情况...... 3

三、发行人核心技术及研发水平...... 4

四、发行人报告期内的主要经营和财务数据及财务指标...... 6

五、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次发行基本情况 ...... 16

一、本次发行概况...... 16
二、本次证券发行上市保荐代表人、项目协办人及项目组其他人员情况.. 17
第三节 保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 19
第四节 保荐人承诺事项 ...... 20
第五节 发行人本次证券发行履行的决策程序...... 22
第六节 保荐人关于发行人已具备公开发行股票并上市的条件的说明...... 23

一、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 23

二、公司符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 23

三、发行人符合《上市规则》规定的上市条件...... 25第七节 保荐人关于发行人符合创业板板块定位及国家产业政策的核查情况. 26
一、公司创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产

业融合情况...... 26

二、公司符合创业板行业领域要求...... 27

三、公司符合创业板定位相关指标要求...... 27

四、公司的生产经营符合国家产业政策...... 28

五、保荐人的核查内容和核查过程...... 28
第八节 持续督导工作安排 ...... 30
第九节 保荐人对本次股票上市的保荐结论...... 31

第一节 发行人基本情况

一、发行人简要情况

中文名称 江苏米格新材料股份有限公司

英文名称 Jiangsu Mige New Material Co., Ltd.

法定代表人 陈新华

统一社会信用代码 91321324MA1Y29056K

有限公司设立日期 2019 年 3 月 13 日

股份公司设立日期 2022 年 11 月 22 日

注册资本 9,657.6921 万元

公司住所 江苏省宿迁市泗洪县泗洪经济开发区成子湖西路 17 号

邮政编码 223900

电话 0527-86336968

传真 0527-86336906

互联网网址 http://www.migecarbon.com

电子邮箱 migecarbon@migecarbon.com

负责信息披露和投 证券事务部
资者关系的部门
负责信息披露和投 冯波
资者关系的负责人

联系电话 0527-86336968

二、发行人主营业务情况

公司是一家专业从事功能性碳基材料及制品研发、生产和销售的高新技术企业，报告期内聚焦于高温热场隔热碳材料领域，主要产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。