公告日期：2024-08-16

国泰君安证券股份有限公司

关于

上海毓恬冠佳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二四年八月


国泰君安证券股份有限公司

关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本机构”、“保荐人”或“国泰君安”）接受上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“毓恬冠佳”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的保荐人，本保荐人委派顾维翰、梁昌红作为具体负责推荐本次发行上市的保荐代表人。
保荐人和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册管理办法》”）以及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


目 录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 14
四、保荐人与发行人之间的关联关系 ...... 15
五、保荐人承诺事项 ...... 16
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 17
七、保荐人关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 18
八、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 19
九、本次发行符合《首发注册管理办法》规定的发行条件...... 20十、本次发行上市符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条
件 ...... 24
十一、保荐人对本次发行上市的推荐结论...... 25
十二、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

发行人 上海毓恬冠佳科技股份有限公司

英文名称 SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本 6,587.6072 万元

法定代表人 吴军

有限公司成立日期 2004 年 12 月 3 日

股份公司成立日期 2021 年 10 月 21 日

注册地和主要生产经营地 上海青浦工业园区崧煌路 580 号

电话号码 021-59868966

传真号码 -

邮政编码 201703

电子邮箱 mobitech@mobitech.com.cn

互联网地址 http://www.mobitech.com.cn

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零
部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；科技中介
经营范围 服务；其他通用仪器制造；工程和技术研究和试验发展；电子元
器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依……
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