公告日期：2024-08-02

安徽天禾律师事务所

关于黄山谷捷股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

法律意见书

地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场 B座东区 16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450


目 录


释 义 ...... 3
一、本次发行上市的批准和授权 ...... 6
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 7
三、本次发行上市的实质条件 ...... 8
四、发行人的设立 ...... 13
五、发行人的独立性 ...... 13
六、发起人和股东（实际控制人） ...... 16
七、发行人的股本及其演变 ...... 19
八、发行人的业务 ...... 21
九、关联交易及同业竞争 ...... 22
十、发行人的主要财产 ...... 27
十一、发行人的重大债权、债务 ...... 30
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 31
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 32
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 32
十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 33
十六、发行人的税务 ...... 34
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准、劳动用工 ...... 35
十八、发行人募集资金的运用 ...... 36
十九、发行人业务发展目标 ...... 37
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 37
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 38
二十二、律师认为需要说明的其他问题 ...... 38
二十三、结论性法律意见 ...... 39

释 义

在本法律意见书中，除文义另有所指，下列简称具有如下含义：

简称 全称

发行人、黄山谷捷、公司 指 黄山谷捷股份有限公司
或股份公司

谷捷有限 指 黄山谷捷散热科技有限公司，黄山谷捷之前身

黄山广捷 指 黄山广捷表面处理科技有限公司，发行人控股子公司

黄山供销集团 指 黄山供销集团有限公司，前身为“黄山市化工总厂”，发行
人控股股东

黄山市供销社 指 黄山市供销合作社联合社，发行人实际控制人

昆山谷捷 指 昆山谷捷金属制品有限公司，曾为发行人控股股东，后被发
行人吸收合并

赛格高技术 指 深圳赛格高技术投资股份有限公司，发行人股东

上汽科技 指 SAIC TECHNOLOGIES FUND II, LLC，发行人股东

黄山佳捷 指 黄山佳捷股权管理中心（有限合伙），发行人股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次发行上市 指 发行人在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在创业板上市

本所 指 安徽天禾律师事务所

保荐人、国元证券 指 国元证券股份有限公司

中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中联国信 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司

法律意见书 指 《安徽天禾律师事务所关于黄山谷捷股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市之法律意见书》

律师工作报告 指 《安徽天禾律师事务所关于黄山谷捷股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市之律师工作报告》

《招股说明书》 指 发行人为本次发行上市制作的《黄山谷捷股份有限公司首次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。