公告日期：2024-06-30

深圳好博窗控技术股份有限公司

Shenzhen HOPO Window Control Technology Co., Ltd.
深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路6号1楼A区、6楼

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）


致投资者的声明

一、发行人上市的目的

公司是一家研发驱动型的系统门窗控制装置及整体方案提供商，深耕系统门窗控制装置行业十余年，设立以来专注于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广。上市可以帮助公司引进优秀人才、提升研发实力，扩大生产规模、提升市场知名度。

公司长期致力于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广，立足南北纬 35°
气候带之间的区域，针对我国不同地域在气候条件、地理环境、消费者使用习惯等方面的差异化需求，因地制宜开发门窗控制装置产品，有效满足下游门窗厂客户及终端用户需求。公司在目前门窗控制系列产品的基础上，继续拓展STORO 门窗系统方案、好博智家门窗智能控制的产品及服务。

我国家装门窗五金行业处于较低的发展阶段，市场较为零散，生产企业数量众多、品牌良莠不齐。公司作为门窗五金行业新质生产力的代表，我们需要在技术研发、产品迭代和产业链升级等方面投入更多资源，提升公司整体质量，以推动产业共振和深度协作，在此过程中孕育着更大的发展机遇。

发行上市后，好博窗控作为系统门窗控制装置提供商，将不断发展新质生产力，通过不断的研发投入、技术创新和升级换代等推动了门窗的性能提升、功能实现和市场需求发展，提升居民生活的质量水平；公司将通过发行上市加快做优做强，持续赋能，助力民族企业强势崛起；公司以本次发行上市为契机，树立公司品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展；最后，通过上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业，以高标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，
建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。公司未来将围绕门窗工匠生态不断深化公司蓝图，继续专注于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广，进一步加强在研发、技术创新和产品迭代等方面的投入。目前，公司生产经营场地均通过租赁取得，基于此，我们结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，科学预计募投资金需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。

本次募集资金投向聚焦公司主业，投资建设好博窗控智能系统产业园项目，公司将建设功能完善的自主智能系统产业基地，包含研发中心、制造中心、运营中心、员工宿舍，将进一步增强公司技术、产品、解决方案研发实力和创新能力，保障公司在产品品质、成本、供货的稳定性，使得公司各类解决方案产品针对性更强、适用范围更广，全面提升产品的市场竞争力；此外，通过建设运营中心及各类体验展示空间，还有助于落实公司“体验式”业务推广模式，加强公司品牌建设和推广，提升公司市场知名度。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

公司设立以来专注于门窗控制装置的技术创新和市场推广，在门窗控制装置领域具有一定的市场地位。公司建立了完善的产品研发和技术创新体系，因地制宜地开发门窗控制装置，并在悬挂外开、C+槽 180°开启内开内倒等门窗控制装置产品具有一定的技术壁垒和专利保护。公司已打造 HOPO、wehag、iHandle、HESE、HO……
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