公告日期：2022-09-29

招商证券股份有限公司

关于深圳市强达电路股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书

3-1-2-1

声 明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “保荐机构”或“本保荐机构”）接受深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“发行人”、 “强达电路”或“公司”）的委托，担任强达电路首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 “司法》 ”）、 《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》 ”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》 ”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》 ”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》 相同）

强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书

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目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...............................................................................3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍....................................................3

二、发行人基本情况................................................................................................4

三、保荐机构与发行人之间的关联关系................................................................4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见............................................................5

第二节 保荐机构的承诺 ...........................................................................................8

第三节 对本次证券发行的推荐意见 .......................................................................9

一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规

定的决策程序............................................................................................................9

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件......................................................10

三、发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》有关规定..................................................................................................................................12

四、发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》

相关要求..................................................................................................................14

五、关于发行人及其控股股东等责任主体做出的承诺及约束措施事项的核查意

见..............................................................................................................................17

六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事……
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