公告日期：2021-10-21

长江证券承销保荐有限公司
关于矩阵纵横设计股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二一年九月


声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“发行人”、“矩阵股份”或“公司”）聘请，作为矩阵股份首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”或“首发”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《招股说明书》一致。
一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人章睿和王晓担任矩阵股份首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，具体负责矩阵股份本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、章睿的保荐业务执业情况

章睿先生：保荐代表人，硕士研究生，毕业于南京大学，数理、金融复合专业背景。2012 年进入广发证券投资银行部、2017 年注册保荐代表人、2020 年加入长江保荐投资银行部。曾主持或参与过启迪设计、梦百合、杰恩设计、华辰装备等十多家企业的 IPO 工作，启迪设计重大资产重组等多家上市公司再融资及并购重组工作。具备扎实的金融理论基础和丰富的资本市场运作经验。

2、王晓的保荐业务执业情况

王晓先生：保荐代表人，硕士研究生，毕业于华东师范大学，金融专业背景。2012 年加入德邦证券投资银行部、2017 年注册保荐代表人、2021 年加入长江保荐，担任总监。曾主持或参与耐普矿机、大千生态、昭衍新药等多家 IPO 项目，维尔利非公开发行、维尔利重大资产重组、广田集团资产收购等多家上市公司再融资及并购重组项目。具备扎实的金融理论基础和丰富的资本市场运作经验。
（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

本次发行项目的项目协办人为刘文秀。

刘文秀女士：注册会计师，硕士研究生，毕业于复旦大学，财务、法学、外语复合教育背景，曾在申万宏源证券研究所工作，2016 年加入 KPMG 毕马威华振会计师事务所，2020 年加入长江保荐，担任高级业务经理。从业以来曾参与康鹏科技、通用电气医疗板块的 IPO 工作，并主持通用电气、贝克休斯、申通德高、大昌行、泰尔茂医疗、ABB 集团、益科德等多家企业的审计工作。具备扎实的理论基础和丰富的项目经验。

项目组其他成员为王骞、穆杰、范娴颖、李晓坤。


（四）发行人基本情况

发行人名称：矩阵纵横设计股份有限公司

英文名称：Matrix Design Co., Ltd.

注册资本：9,000.00 万元

法定代表人：王冠

有限公司成立日期：2010 年 3 月 3 日

股份公司成立日期：2020 年 12 月 4 日

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样年.福年广场 B 栋 411、413

邮政编码：518045

联系电话：0755-83222578

传 真：-

网 址：http://www.matrixdesign.cn

电子邮箱：stock008@matrixdesign.cn

经营范围：室内外装饰设计，建筑装修装饰工程，园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；建筑装饰材料、家居用品、建筑五金配件的销售（不含专营、专控、专卖商品）；展览展示策划。

（五）……
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