公告日期：2023-04-27

海通证券股份有限公司

关于湖南恒昌医药集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二三年四月


声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南恒昌医药集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

中文名称 湖南恒昌医药集团股份有限公司

英文名称 Hunan Heng Chang Pharmaceutical Group Co., Ltd.

注册资本 36,000.00 万元人民币

法定代表人 江琎

有限公司成立日期 2015 年 1 月 20 日

股份公司成立日期 2020 年 9 月 1 日

公司住所 湖南省长沙市开福区青竹湖街道金盆丘安置小区综合办公楼
一层至六层

邮政编码 410201

电话号码 0731-86399621

传真号码 0731-86399621

互联网网址 www.hcyy.com

电子信箱 hczqb@hcyy.com

负责信息披露和投资者关 证券事务部
系的部门

证券事务部负责人 宋勤知

证券事务部电话号码 0731-86399621

（二）发行人的主营业务

发行人是一家专注于服务中小型连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构的医药流通企业。公司立足于基层医药市场，依托自主研发的 B2B 商城建立了以自有品牌产品为核心的直供专销模式。公司通过压缩医药流通中间环节，直接连接优质上游制药企业和下游中小零售药店、基层医疗卫生机构，为下游客户提供优质医药产品及综合服务，并最终为广大消费者提供优质平价的医药产品及综合健康服务。

发行人主营业务基本情况如下图所示：


发行人致力于将优质平价、品类丰富的自有品牌产品提供给中小型连锁药店、单体药店等中小零售药店以及社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室、诊所（医务室）等基层医疗卫生机构。发行人通过网络化、信息化技术手段建设广大中小零售药店、基层医疗卫生机构的总部化服务平台，帮助其降低采购成本、提高品类齐全性和市场针对性并提升管理和服务水平，使其能够与大型企业一起享受规模经济带来的效益，并进而使得消费者的用药成本有效降低，达成制药企业、医药流通企业、医药零售企业和消费者之间的多方共赢的良好生态圈。

近年来，公司为进一步巩固公司直供专销业务的先发优势，在上下游产业进行了相关布局。2018 年 11 月，公司通过设立子公司恒昌新药布局药品研发和药品批件的收购，以期保障药品供应的稳定性；2020 年 1 月，公司通过收购六谷大药房布局医药零售，为公司下游客户打造医药零售标杆样板，以更好的服务直供专销业务体系内的会员客户，巩固公司现有业务竞争壁垒；2021 年 11 月，公司通过收购江右制药布局医药生产领域，为公司业务向上游延伸发展奠定基础。
与此同时，公司坚守品牌责任，积极参与社会公益活动、履行社会责任，2020
年度、2021 年度及 2022 年度，发行人捐赠支出金额较大，分别为 1,774.49 万元、
公司主动积极承担社会责任并快速响应，利用供应链资源优势，主动协助政府解决湖北以及湖南地区医用防护口罩材料紧缺难题。2020 年 1 月末，公司在工信部、湖南、湖北以及安徽相关部门等多方支持、协调下，将安徽省桐城市医用防护口罩的生产材料紧急转运，实现了跨省市资源整合、物资调配，打通了奥美医疗用品股份有限公司医用防护口罩的材料供应通道，大幅提高医用防护口罩产量，为缓解湖北医用防护口罩紧缺问题作出了关键性贡献。2020 年 2-3 ……
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