公告日期：2021-02-22

中泰证券股份有限公司

关于

苏州欧圣电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二一年二月


声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）和《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2

一、发行人概况 ...... 3

二、申请上市股票的发行情况 ...... 7

三、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 ...... 8

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 9
五、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ...... 9

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 10

七、对本次发行的推荐意见 ...... 10

八、发行人履行的决策程序 ...... 11
九、保荐机构对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上

市条件的说明 ...... 11

十、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 15
十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ... 16

十二、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 16

一、发行人概况

（一）公司基本信息

1 公司名称 苏州欧圣电气股份有限公司

英文名称 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd.

2 注册资本 13,695.5661 万元

3 法定代表人 WEIDONG LU

4 成立日期 2009 年 9 月 25 日（2017 年 3 月 29 日变更为股份有限公司）

5 住所 江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧

6 邮编 215211

7 电话 0512-82876660

8 传真 0512-82876903

9 公司网址 www.altonindustries.cn

10 电子信箱 zqb@szalton.com

11 负责信息披露和投 证券事务部

资关系的部门

12 负责人及电话号码 柏伟，0512-82876660

（二）公司主营业务和核心技术情况

公司的主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售，主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器。

公司是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一，是江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的“高新技术企业”，是江苏省经济和信息化委员会、发展和改革委员会、财政厅、科技厅、税务局、南京海关联合认定的“江苏省认定企业技术中心”，是“苏州市人民政府认定企业技术中心”，是中国通用机械工业协会压缩机分会会员单位、上海市康复器具协会会员单位。凭借较强的研究开发和自主创新能力， 截至2020 年9月30日，公司拥有48项发明专利，93 项实用新型专利，63 项外观设计专利，以及“便携手推式小型空压机”、“低噪音电控空气压缩机”、“大功率静音干湿两用吸尘器”、“防静电吸尘器”等江苏省……
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