公告日期：2021-01-14

华泰联合证券有限责任公司关于

南京森根科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书
上海证券交易所：

作为南京森根科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“森根科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：南京森根科技股份有限公司

注册地址：南京市雨花台区宁双路云尚城 DE 幢

设立日期：2019 年 10 月 14 日

注册资本：6,000 万元

法定代表人：蒋伟

联系方式：025-85733910

经营范围：节能设备、环保设备、通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品的研发、租赁及售后服务；计算机软硬件研发、销售、技术服务、技术转
让、技术咨询；电器、电线电缆销售；信息系统集成服务；网络工程、通信工程、节能工程、环保工程的设计、施工；汽车销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务情况

公司专注于数据采集、数据融合计算及在公共安全等领域的应用，主营业务为无线网数据采集（移动式和固定式）和数据融合产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。报告期内，公司产品主要客户为政府公共安全部门，涉及智慧公安、智慧社区、网格化治理等具体应用场景。

凭借多年的项目经验积累和持续的自主研发投入，公司已在无线网数据采集、数据融合计算等方面建立了一套完整的核心技术体系并应用于产品，在行业内具有较强的竞争优势。

（三）发行人核心技术及研发水平情况

公司系高新技术企业，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术和产品。截至本上市保荐书签署日，公司已获得发明专利 6 项，3 项发明专利申请已获受理。
2015 年至今，公司已获取 94 项软件著作权以及集成电路布图设计权 2 项。

截至 2020 年 6 月底，公司研发人员 107 人，占员工比例 42.97%，核心技术
人员均拥有多年的公共安全领域产品技术研发和管理经验，对移动通信、公共安全、大数据等领域技术发展趋势有深入持续的研究，对客户业务需求有深刻的理解。经过多年的业务发展和研发团队建设，公司已经形成了一支具有较强研发创新实力的人才队伍。

通过在数据采集、数据融合计算以及数据应用方向多年的深耕及探索，公司树立了较好的品牌口碑，并形成了深度把握客户需求、持续提升技术水平、不断拓宽产品布局等竞争优势。未来，公司将继续全面布局于无线网接入、物联网采集、云架构搭建、网络安全治理、数据深度融合计算、数据业务应用的全架构解决方案，并持续提升各维度的创新应用能力，积极推动相关技术成果的产业化，深化大数据智慧化应用，为提升社会综合治理能力，提供专业、高效、满意的产品和服务。


（四）发行人主要经营和财务数据及指标

项目 2020.6.30/ 2019.12.31 / 2018.12.31 / 2017.12.31 /

2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度

资产总额（万元） 32,542.33 30,432.21 23,603.78 15,107.47

归属于母公司所有者权益 18,159.88 16,310.90 9,617.27 3,371.45

（万元）

资产负债率（母公司）（%） 60.66 59.69 59.08 77.78

营业收入（万元） 6,202.24 20,208.89 17,776.36 13,599.79

净利润（万元） 1,848.98 6,118.63 ……
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