公告日期：2021-09-26

中泰证券股份有限公司

关于

上海美农生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（济南市市中区经七路86号）

二零二一年九月


目 录


目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人的主要风险提示...... 13
三、发行人本次发行情况...... 20
四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 20
五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21 六、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况...... 21
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 22
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 23
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 23 二、发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件

...... 24
三、对公司持续督导期间的工作安排...... 25
四、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 26
五、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 27
六、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 27

声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）接受上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“公司”）的委托，担任美农生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业自律规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人简介

公司名称：上海美农生物科技股份有限公司

英文名称：Shanghai MenonAnimal Nutrition Technology Co., Ltd.

法定代表人：洪伟

注册资本：6,000.00 万元

注册地址：上海市嘉定区沥红路 151 号

有限公司成立日期：1997 年 10 月 14 日

股份公司成立日期：2011 年 5 月 27 日

邮政编码：201807

联系电话：021-59546881

传真号码：021-59546881

负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部

负责信息披露和投资者关系的负责人：张维娓

互联网网址：www.sinomenon.com

电子邮箱：mnsw@sinomenon.com
（二）发行人主营业务

公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。公司业务定位于提高畜牧生产效益、促进资源有效利用、保障动物食品安全、实现环境友好，逐渐成长为在饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料领域拥有先进技术和自主知识产权的科技型企业，并形成了丰富的产品线及产品应用方案，用途涵盖猪、反刍动物、家禽和水产。

公司主要产品包括功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解植物蛋白。
功能性饲料添加剂包括甜味剂、香味剂、酸度调节剂等，其中甜味剂、香味剂主要用于生猪、反刍动物养殖中，酸度调节剂主要用于生猪、家禽养殖中；营养性饲料添加剂包括缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素以及包被氧化锌，其中缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素主要用于反刍动物养殖中，包被氧化锌主要用于生猪养殖中……
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